证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2026-028
浙江南都电源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
近日收到公司非独立董事王莹娇女士、独立董事付黎黎女士提交的书面辞职报告。
非独立董事王莹娇女士因个人家庭原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，
仍在公司担任顾问职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，王莹娇女士辞去董事职务
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，
王莹娇女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，王莹娇女
士持有公司股份 625,106 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
独立董事付黎黎女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，因其担任公
司审计委员会委员，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，付黎黎女士辞去董事职务导致
公司董事会审计委员会构成不符合相关规定，因此在补选新的独立董事前，付黎
黎女士仍须继续履职。截止本公告披露日，付黎黎女士不持有公司股份，也不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
王莹娇女士、付黎黎女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运
作和发展发挥了积极作用，公司董事会对王莹娇女士、付黎黎女士为公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
关规定尽快完成董事增补工作。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
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