证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-007
浙江恒威电池股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日以现场表
决与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会，现将本次股东会相
关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年4月7日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月7日（星期二）9:15至15:00
期间的任意时间。
楼会议室。
了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股，占上市公司有效表决权总股份的72.0361％。其中：出席现场会议的股东及
股东授权委托代表10人，代表股份数量为72,096,300股，占公司有表决权股份总
数的比例为71.9225%；通过网络投票出席会议的股东36人，代表股份数量为
的中小股东36人，代表股份数量为113,800股，占公司有表决权股份总数的比例
为0.1135%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议相关议案，具体表决
情况如下：
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
表决情况：同意股份数：72,099,020股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.8462%
其中中小股东总表决结果：同意股份数：154,020股，占出席本次股东会中
小投资者所持有效表决权股份总数的58.0988%
表决结果：汪剑平当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：72,099,022股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.8462%
其中中小股东总表决结果：同意股份数：154,022股，占出席本次股东会中
小投资者所持有效表决权股份总数的58.0996%
表决结果：汪剑红当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：72,098,621股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.8456%
其中中小股东总表决结果：同意股份数：153,621股，占出席本次股东会中
小投资者所持有效表决权股份总数的57.9483%
表决结果：汪骁阳当选为公司第四届董事会非独立董事。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
表决情况：同意股份数：72,099,022股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.8462%
其中中小股东总表决结果：同意股份数：154,022股，占出席本次股东会中
小投资者所持有效表决权股份总数的58.0996%
表决结果：张惠忠当选为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数：72,099,023股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.8462%
其中中小股东总表决结果：同意股份数：154,023股，占出席本次股东会中
小投资者所持有效表决权股份总数的58.1000%
表决结果：陈喜昌当选为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数：72,099,022股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.8462%
其中中小股东总表决结果：同意股份数：154,022股，占出席本次股东会中
小投资者所持有效表决权股份总数的58.0996%
表决结果：丁剑当选为公司第四届董事会独立董事。
议 案 表 决 结 果 ： 同 意 72,193,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意248,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5873％；反对17,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4127％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达（苏州）律师事务所姜正建律师和胡龙律师出席见证了本次股东会
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合
法、有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
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