证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-010
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 4
月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司三楼会议室
规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等的有关规定。
二、会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 330 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，两位关联股东回避表决，因此，
代表有表决权的股份 100 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.00%。
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 327 人，代表有表决权的股份
人，代表有表决权的股份 2,252,200 股，占公司股份总数的 1.2695%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了
以下议案：
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、北京皇台商贸
有限责任公司对本议案回避了表决。
总 表 决 情 况 ： 同 意 11,874,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中出席会议的中小股东表决情况：同 2,104,700 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 93.4508%；反对 108,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
东所持股份的 1.7139%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法
有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二六年四月七日
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