证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2026-022
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）16:00
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 7 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2026 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计118人，
代表股份总数60,216,620股，占公司有表决权股份总数的34.0468%。其中：参加现场投
票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数52,865,369股，占公司有表决权股份总数
的29.8903%；通过网络投票的股东116人，代表股份7,351,251股，占公司有表决权股份
总数的4.1564％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份
东及中小股东代表1人，代表股份总数66,900股，占公司有表决权股份总数的0.0378%；
通过网络投票的中小股东116人，代表股份7,351,251股，占公司有表决权股份总数的
（2）公司董事、高级管理人员均出席了本次会议。
（3）天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决情况：同意 59,986,487 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2476%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,188,018 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.8977%；反对 81,042 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.0925%；弃权 149,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
表决情况：同意 59,986,387 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,291 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2479%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,187,918 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.8964%；反对 80,942 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.0911%；弃权 149,291 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
表决情况：同意 59,962,428 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 148,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2469%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,163,959 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.5734%；反对 105,501 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.4222%；弃权 148,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0044%。
表决情况：同意 59,956,428 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 157,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2619%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,157,959 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.4925%；反对 102,501 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3818%；弃权 157,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.1257%。
表决情况：同意 59,982,028 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2476%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,183,559 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.8376%；反对 85,501 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.1526%；弃权 149,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
表决情况：同意 59,962,028 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 150,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2502%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,163,559 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.5680%；反对 103,901 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.4006%；弃权 150,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0314%。
表决情况：同意 59,964,928 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2476%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,166,459 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6071%；反对 102,601 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3831%；弃权 149,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0098%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
的 10 项子议案：
表决情况：同意 59,961,328 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 152,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2536%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,162,859 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.5585%；反对 102,601 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3831%；弃权 152,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0583%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,961,328 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 152,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2536%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,162,859 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.5585%；反对 102,601 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3831%；弃权 152,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0583%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,961,328 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 152,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2536%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,162,859 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.5585%；反对 102,601 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3831%；弃权 152,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0583%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,961,328 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 152,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2536%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,162,859 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.5585%；反对 102,601 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3831%；弃权 152,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0583%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,961,328 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 152,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2536%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,162,859 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.5585%；反对 102,601 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3831%；弃权 152,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0583%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,965,887 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 152,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2536%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,167,418 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6200%；反对 98,042 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.3217%；弃权 152,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,965,887 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 152,791 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2537%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,167,418 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6200%；反对 97,942 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.3203%；弃权 152,791 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,962,928 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 151,191 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,164,459 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.5801%；反对 102,501 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3818%；弃权 151,191 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0381%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,967,487 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 151,191 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,169,018 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6416%；反对 97,942 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.3203%；弃权 151,191 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,954,942 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 163,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2719%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,156,473 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.4725%；反对 97,942 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.3203%；弃权 163,736 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,964,928 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,191 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2478%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,166,459 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6071%；反对 102,501 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3818%；弃权 149,191 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0112%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
报告的议案》
表决情况：同意 59,964,928 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,191 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2478%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,166,459 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6071%；反对 102,501 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3818%；弃权 149,191 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0112%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
可行性分析报告的议案》
表决情况：同意 59,964,528 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,591 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2484%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,166,059 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6017%；反对 102,501 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.3818%；弃权 149,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.0166%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,984,487 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,591 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2484%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,186,018 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.8707%；反对 82,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.1127%；弃权 149,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
项存储账户的议案》
表决情况：同意 59,967,887 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2476%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,169,418 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6470%；反对 99,642 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.3432%；弃权 149,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 59,967,887 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,191 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2478%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,169,418 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6470%；反对 99,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.3419%；弃权 149,191 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
表决情况：同意 59,969,587 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 149,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2476%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,171,118 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6699%；反对 97,942 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.3203%；弃权 149,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 59,967,887 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 150,691 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2502%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,169,418 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6470%；反对 98,042 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.3217%；弃权 150,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份的三分之二以上通过。
此外，会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见》。
特此公告。
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