方大特钢科技股份有限公司
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关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ....... 11
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一、会议安排
（一）会议时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）14 点 30
分。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关
人员。
（四）会议主持：公司董事长梁建国。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
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（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。
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各位股东：
公司董事会 2025 年度工作情况相关内容详见公司于
披露的《方大特钢 2025 年度董事会工作报告》。
请各位股东予以审议。
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各位股东：
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025
年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证
券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）,
不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月
券账户 50,052,659 股后为 2,263,135,231 股，以此计算合计拟
派发现金红利 452,627,046.20 元（含税）
，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例 48.04%。
在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公
司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本
和/或有权参与权益分派的股数发生变化，将另行公告具体调
整情况。
具体内容详见 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢 2025 年度利润分配预
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案公告》。
请各位股东予以审议。
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各位股东：
公司 2025 年年度报告及其摘要相关内容详见公司于
披露的《方大特钢 2025 年年度报告摘要》及 2026 年 4 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大
特钢 2025 年年度报告（修订版）》
。
请各位股东予以审议。
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独立董事 2025 年度述职报告
各位股东：
公司独立董事 2025 年履职情况相关内容详见公司于
披露的《方大特钢独立董事 2025 年度述职报告（梁俊娇）
（饶
威）（魏颜）（薛童）
（毛英莉）
（李晓慧）
（侍乐媛）
》
请各位股东予以审议。
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各位股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和
其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办
法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025
年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效
性进行了评价。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢 2025 年度内部
控制评价报告》。
请各位股东予以审议。
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关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案
各位股东：
公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案相关内容
详 见 公 司 于 2026 年 3 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
请各位股东予以审议。
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