证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-013
江苏华海诚科新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 95
普通股股东所持有表决权数量 29,321,367
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.6268
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江
龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,295,463 99.9116 25,904 0.0884 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,295,463 99.9116 25,904 0.0884 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,289,622 99.8917 29,245 0.0997 2,500 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,293,863 99.9061 25,904 0.0883 1,600 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 29,288,622 99.8883 28,645 0.0976 4,100 0.0141
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,558 4
及资本公积金
转增股本方案
的议案
及 2026 年度董
事薪酬方案的
议案
机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次议案 2、3、4 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：徐荣荣、吴亚星
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议
合法有效。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
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