证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-018
中国铀业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）14:00。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 7 日
持本次股东会，经半数以上董事推举，由董事、总经理邢拥国先生主持。
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,110 人，代表股份 1,877,082,792 股，占公司有
表决权股份总数的 90.7600%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 1,102 人，代表股份 91,394,922 股，占公司
有表决权股份总数的 4.4191%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
二、提案审议表决情况
总表决情况：
同意 1,876,960,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 82,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 40,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意 91,272,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0439%。
案》
会议以累积投票的方式选举袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、
张绍坤先生、肖林兴先生和张红军先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自
本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：
表决情况：同意 1,875,546,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9182%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,858,728 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3192%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 1,875,528,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9172%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,840,150 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2988%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 1,875,524,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9170%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,836,950 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2953%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 1,875,598,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9209%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,910,144 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3754%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 1,875,524,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9170%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,836,971 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2954%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 1,875,524,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9170%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,836,469 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2948%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 1,875,526,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9171%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,838,787 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2974%。
表决结果：当选。
会议以累积投票的方式选举刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁
先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。上
述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。表决结果如下：
表决情况：同意 1,875,573,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9196%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,885,902 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3489%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 1,875,535,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9176%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,848,040 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.3075%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 1,875,522,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9169%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,834,641 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2928%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 1,875,521,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9168%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,833,477 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.2915%。
表决结果：当选。
本次股东会选举产生的七位非独立董事和四位独立董事与经职工大会选举
产生的职工董事张栋栋先生共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东会审议
通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
案符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理
人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会之法律意见书。
特此公告。
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