证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-009
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 4 月 7 日以电子通信形式召开；
公司高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司经营需要，预计公司 2026 年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团
有限公司及其子公司、持股 5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司、
其他关联公司的日常关联交易总额不超过人民币 4,413.15 万元，主要为产品交
易、房屋租赁、提供劳务等。本事项已经独立董事专门会议审议通过。详见 2026
年 4 月 8 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《西藏奇正藏药股份有限
公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，废止本制度。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二六年四月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
