证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2026-005
杭州华星创业通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次会议于 2026 年 4 月 2 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决
定于 2026 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参
与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海万芮创祥
网络科技有限公司提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司董事会
拟补选屠迪女士为公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会通过本议案之
日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职暨补选独
立董事的公告》（公告编号：2026-006）
本议案尚需提交公司股东会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展需要，提高公司管理效率，董事会同意对公司组织机构
进行优化调整。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公
告》（公告编号：2026-007）。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，公司 2026 年第一次临时股东会定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月八日
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