凯龙高科 2026 年第一次临时股东会 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于凯龙高科技股份有限公司
凯龙高科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事
会委托，指派本律师出席公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法
有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法
律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
于 2026 年 4 月 7 日召开本次股东会。公司已于 2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网
站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《凯龙高科技股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集
人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投票的投
票程序等内容。
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经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所系统为股东提供网络
形式的投票平台。
公司本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 04 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
现场会议于 2026 年 4 月 7 日 14:30 在江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨
路 158 号凯龙高科技股份有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长臧志成先
生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：
公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席
会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计
有表决权股份数共计 48,360,500 股，占公司有效表决权股份总数的 42.7718%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东共计
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公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东会通过网
络投票的股东进行了身份认证。经查验出席本次股东会现场会议的与会人员身份
证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：出席本次股东会的
股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表
决权。本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记
名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审
议并通过了以下议案：
表决情况：同意 48,552,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8667%；
反对 52,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权 12,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%。
其中，中小股东表决情况：同意 192,273 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 74.7932%；反对 52,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 20.2666%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9402%。
表决结果：通过。
上述议案对中小投资者单独计票。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本
次网络投票的表决结果。
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本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东
会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东会的表决过程、
表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》
的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
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