证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-17
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）14 时 15 分。
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 7 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 4 月 7 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 4 月 7 日 9:15～9:25；
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柳工 2026 年第二次临时股东会决议公告
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 397 人，代表股份 735,339,361 股，占公司有表决权股份
总 数 的 37.1097% 。（ 截 至本次 股 东会股 权登记日 2026 年 4 月 1 日， 公司总股本为
有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 1,981,530,845 股，下同）
通过现场投票的股东 14 人，代表股份 539,547,114 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 383 人，代表股份 195,792,247 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 385 人，代表股份 203,254,447 股，占公司有表决权
股份总数的 10.2574%。
其中：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,462,200 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 383 人，代表股份 195,792,247 股，占公司有表决权股份总
数的 9.8809%。
公司部分董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人
员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
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柳工 2026 年第二次临时股东会决议公告
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
投票表决，审议通过了如下议案：
本议案采用累积投票制，经表决，选举袁世国先生为公司第十届董事会非独立董事，
自 2026 年 4 月 7 日起生效，任期与本届董事会一致。
总 表 决情 况：同 意 731,356,887 股， 占出席本次股东 会有效表 决权股 份总数 的
中小股东总表决情况：同意 199,271,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.0406%；
本议案采用累积投票制，经表决，选举林朝南先生为公司第十届董事会独立董事，自
总 表 决情 况：同 意 731,872,232 股， 占出席本次股东 会有效表 决权股 份总数 的
中小股东总表决情况：同意 199,787,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.2942%；
四、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东会的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
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柳工 2026 年第二次临时股东会决议公告
会的法律意见书》；
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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