证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-18
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 1 日以电
子邮件方式发出召开第十届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于 2026 年 4 月 7
日采取现场加通讯方式召开。会议应到会董事 12 人，实到会董事 12 人。会议由董事长
郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，
合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
员会成员为：郑津先生（主任）、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、张
程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生。
员会成员为：陈雪萍女士（主任）、郑津先生、苏子孟先生、黄志敏女士、林朝南先生。
林朝南先生（主任）、郑津先生、张程先生、邓腾江先生、黄志敏女士。
邓腾江先生（主任）、郑津先生、罗国兵先生、陈雪萍女士、林朝南先生。
成员为：郑津先生（主任）、罗国兵先生、李于宁先生、邓腾江先生、黄志敏女士。
表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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柳工董事会公告
二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为更有利于实施公司“十五五”战略规划，公司拟对组织机构设置进行系统性优化，
优化后的组织机构包括六个事业部，两个业务板块，四个价值创造中心，六个专业职能
及董事会秘书处和党群系统。
表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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