——2026年4月7日经公司第九届董事会2026年第二临时会议审议通过
为确保广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）规
范运作，明确公司总经理（总裁）职责，规范总经理（总裁）的
行为，保证总经理（总裁）正确行使职权，承担义务，维护公司、
股东、债权人及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》，制定本工作细
则。
章程，执行公司董事会决议，充分贯彻董事会的意图，确保公司
生产经营管理活动规范、高效，实现公司效益最大化。
和生产指挥。
准则。
公司设副总经理（高级副总裁及副总裁）若干名，由董事会决定
聘任或解聘。
公司总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁及副总裁）、
财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。
务水平。有下列情形之一的，不能担任公司的总经理（总裁）：
义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二
年；
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾三年；
的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照、责令关闭之日起未逾三年；
失信被执行人；
高级管理人员等，期限未满的；
违反本条规定聘任总经理（总裁）的，聘任无效。总经理（总
裁）在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务，停止其履
职。
级副总裁及副总裁）及其他高级管理人员。
裁及副总裁）或者其他高级管理人员，但董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董
事总数的二分之一。
行政职务的人员，不得担任公司的总经理（总裁）。
就任之日起计算，至董事会解聘或本届董事会任期届满时止。总
经理（总裁）连聘可以连任。
章程的规定进行并及时披露。公司应与总经理（总裁）签订聘任
合同，以明确彼此间的权利义务关系。
总经理（总裁）的聘任程序中其他未尽事宜遵循《董事会提
名委员会议事规则》（ZNGFZ00003）中相关条款执行。
并向董事会报告工作；
及副总裁）、财务负责人、总法律顾问；
以外的管理人员；
经理（总裁）辞职的具体程序和办法由总经理（总裁）与公司之
间的劳动合同规定。
副总经理（高级副总裁及副总裁）由总经理（总裁）提名，董事
会决定聘任或解聘。
副总经理（高级副总裁及副总裁）代行职务。
裁）工作，财务负责人及其他高级管理人员应根据聘用合同、公
司有关规章制度的规定和总经理（总裁）的安排，承担相关工作。
则》、公司章程以及公司其他制度规定的对外投资、收购出售资
产、资产抵押事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审
查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报董事会和/或股东会批准。
董事会决议。当总经理（总裁）对董事会决议有不同意见时，可
提请重议。重议应当在决议作出后一周内进行。重议只能一次，
重议后的董事会决议必须执行。
在实施董事会决议过程中，遇到可能无法实施该决议的困难时，
应及时通知董事会，由董事会讨论决定，是否修改。
章程，忠实履行职务，维护公司利益，并保证：
经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；
不得同本公司订立合同或者进行交易；
事损害公司利益的活动；
公司的财产；
属于公司的商业机会；
业任职；
开立账户储存；
提供担保；
期间所获得的涉及公司的机密信息；但在法律有规定、公众利益
有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外。
忠实履行职责、维护公司利益。
决议和解决公司日常业务活动中重大问题的工作会议。总经理
（总裁）通过总经理（总裁）办公会议进行日常经营决策。
（总裁）办公会会议管理制度》（ZNGFZ00032）。
报告。
司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经
理（总裁）必须保证该报告的真实性。
现金流量表。
及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司员工等涉及员工切
身利益的标准和程序时，应当事先听取工会和职代会的意见，并
提交总经理（总裁）办公会议讨论决定。
负责组织考核。
并参照绩效考核指标完成情况进行发放。
章程的规定，致使公司遭受损失，应当承担赔偿责任。
文件以及公司章程的规定执行。
会审议并批准后方有效。
裁（总经理）工作细则》（SGSSZ00017）同时废止。
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