证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-6
广东中南钢铁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举。2026 年 4
月 7 日，公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过了
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选
举独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、第十届董事会的组成
根据《公司章程》，公司第十届董事会人数由 7 名董事组成，
其中：非独立董事 3 名（不含职工董事），独立董事 3 名，董事
任期自股东会选举通过之日起计算，任期 3 年。职工董事 1 名，
由职工代表大会或职代会联席会议选举产生，任期与第十届董事
会相同。
二、董事候选人的提名
持股 5%以上的股东宝武集团中南钢铁有限公司提名解旗先
生、赖晓敏先生、兰银先生为公司第十届董事会非独立董事候选
人。公司董事会提名李烈军先生、谢娟女士、孔祥婷女士为公司
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第十届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会提名委员会审
核通过了以上 6 名第十届董事会董事候选人任职资格。邢良文先
生、郭明文先生、夏启斌先生不再担任公司董事及董事会专门委
员会相关职务。截至本公告日，邢良文先生、郭明文先生、夏启
斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对邢良文先生、郭明文先生、夏启斌先生做出
的贡献表示衷心感谢！
上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，
独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数
的二分之一，独立董事候选人李烈军先生、谢娟女士、孔祥婷女
士已取得独立董事资格证书。
三、选举方式
本次换届选举采用累积投票制并采用等额选举，独立董事和
非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东会审议表决。
四、联系方式
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立
董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股
东会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单
位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可
通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
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联系人：刘二
地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部大楼
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
特此公告
附：董事候选人简历
广东中南钢铁股份有限公司董事会
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附件：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
解旗，男，1971 年 11 月出生，全日制大学本科学历，在
职工商管理硕士，高级工程师，1994 年 7 月参加工作。历任宝
钢热轧厂轧钢分厂技术员（轧钢工艺）、作业长，宝钢股份宝钢
分公司热轧厂三轧钢分厂厂长，宝钢股份热轧厂生产技术室主
任、厂长助理、副厂长、党委书记，宝钢股份钢管条钢事业部党
委书记、总经理，中国宝武安全生产监督部、能源环保部、科技
创新部部长，韶关钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副
书记，韶钢松山副董事长、党委副书记，中南钢铁党委委员，韶
钢松山党委书记、董事长，宝地广东董事长，宝钢股份董事、党
委副书记兼工会主席，山钢集团董事、总经理、党委副书记，山
钢股份党委书记、董事长等职务。现任中南钢铁党委书记、董事
长，中南股份党委书记、董事长，重庆长寿钢铁有限公司董事长。
解旗先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩
戒对象。目前，解旗先生未持有公司股票，解旗先生在公司控股
股东中南钢铁担任董事长、党委书记，除此之外与实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。解旗先生也不存
在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定
不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚
未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司
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董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳
证券交易所规定的其他情形。解旗先生符合《公司法》《证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董
事任职资格。
赖晓敏，男，1972 年 10 月出生，大学本科学历，在职工商
管理硕士，高级会计师，1993 年 7 月参加工作。历任韶钢财务
部会电办科员、结算中心副主任、副部长、副部长（主持工作）、
部长，韶钢副总会计师兼财务部部长，韶钢财务负责人，韶关钢
铁总会计师兼财务部部长，韶关钢铁董事，鄂城钢铁副总经理（主
持工作）、高级副总裁（主持工作）、总裁、党委副书记、董事，
中南钢铁高级副总裁、总法律顾问，中南股份总裁等职务。现任
中南钢铁董事、总裁、党委副书记，中南股份副董事长、党委副
书记，广东宝地南华产城发展有限公司董事长。
赖晓敏先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。目前，赖晓敏先生未持有本公司股份，赖晓敏先生在
公司控股股东中南钢铁担任董事、总裁、党委副书记，除此之外
与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
赖晓敏先生也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）
法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。赖晓敏先生符合《公
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司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相
关规定等要求的董事任职资格。
兰银，男，1974 年 10 月出生，全日制大学本科学历，在职
管理学硕士，高级工程师，1998 年 7 月参加工作。历任武汉钢
铁(集团)公司办公室副科级秘书、正科级秘书、办公室领导秘书
(副处)，武钢股份公司炼钢总厂副厂长(正处)、炼钢总厂代理厂
长、炼钢总厂厂长、党委书记，武钢股份公司制造部总经理兼总
调度长，武钢有限总经理助理、副总经理，八一钢铁副总经理、
党委常委，焦煤集团董事长，八一股份董事、总经理、党委常委，
中南钢铁党委副书记、纪委书记，中南股份党委副书记、纪委书
记，鄂城钢铁监事会主席等职务。现任中南钢铁党委常委，中南
股份董事、总裁、党委委员。
兰银先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩
戒对象。目前，兰银先生未持有本公司股份，兰银先生在公司控
股股东中南钢铁担任党委常委，除此之外与实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。兰银先生也不存在以下
情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担
任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易
所规定的其他情形。兰银先生符合《公司法》《证券法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
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票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职
资格。
二、独立董事候选人简历
李烈军，男，1962 年 6 月出生，华南理工大学机械与汽车
工程学院教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国内知
名的钢铁与材料专家。
李烈军先生不属于失信被执行人，李烈军先生与持有公司
司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。李烈军先生也不存在以下情形：（一）根据《公司法》
等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情
形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理
人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公
开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未
届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。李烈
军先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
谢娟，女，1972 年 12 月出生，香港城市大学国际经济法法
学硕士、四川大学法律硕士，全国涉外律师领军人才库成员、广
东省首批涉外律师领军人才库成员，广东知恒律师事务所专职律
师，曾任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
谢娟女士不属于失信被执行人，谢娟女士与持有公司 5%以
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上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股
份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。谢娟女士也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）
法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。谢娟女士符合《公
司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相
关规定等要求的独立董事任职资格。
孔祥婷，女，1983 年 5 月出生，中山大学管理学院副教授。
曾任步森服饰、宇瞳光学、永兴股份独立董事;现任广东万里马
实业股份有限公司、纳思达股份有限公司独立董事。
孔祥婷女士不属于失信被执行人，孔祥婷女士与持有公司
司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。孔祥婷女士也不存在以下情形：（一）根据《公司法》
等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情
形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理
人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公
开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未
届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。孔祥
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婷女士符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
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