天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2026-012
天津红日药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年03月21日
以公告方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知。本次股东会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年04月07日下
午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证
券 交 易所 系统进行 网 络投票 的时 间为 2026 年04 月07日上午09:15 至09:25 、
体时间为2026年04月07日09:15至2026年04月07日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共 675 人，合计持有股份 702,133,359 股，
占公司股份总数的 23.3721%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，合
计持有股份 3,097,550 股，占公司股份总数的 0.1031%；参加网络投票的股东 672
人，合计持有股份 699,035,809 股，占公司股份总数的 23.2690%。出席现场会
议和参加网络投票的中小投资者股东共计 671 名，代表公司有表决权的股份共计
董事长吴文元先生因公务安排不能现场主持本次股东会，由公司副董事长蓝
武军先生主持本次会议，公司全体董事、高级管理人员及律师通过现场加通讯方
式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
天津红日药业股份有限公司
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成
本决议：
审议通过《关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司甘
肃佛慈红日药业有限公司提供担保的议案》。
表 决 结 果 ： 同 意 693,994,475 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 2,045,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2913%。
其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 73.7780%；反对 6,093,684 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 19.6327%；弃权 2,045,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所钟婉珩和刘苹律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超
出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形；本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决
结果合法、有效。
四、备查文件
（一）天津红日药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
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董 事 会
二○二六年四月七日
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