证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-025
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于2026年4月7日以通讯方式召开。会议通知已于2026年4月2日以电子邮件方式
送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《兴源环境科技股份有限
公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于城东污水处理厂BOT项目政府回购进展暨签署补充协议
的议案》
诏安县四都镇人民政府、公司全资子公司漳州兴源水务有限公司、诏安工业
园区管理委员会与公司于2025年8月就提前终止福建省诏安县城东污水处理厂相
关的特许经营权，并由诏安县四都镇人民政府按照约定价格回购该项目相关权益
的事项签订了《福建省诏安县城东污水处理厂BOT项目投资、设计、建设、运营、
移交特许经营提前终止（回购）协议》。日前，基于诏安县四都镇人民政府资金
安排调整，各方经友好协商，拟签订《福建省诏安县城东污水处理厂BOT项目投
资、设计、建设、运营、移交特许经营提前终止（回购）协议之补充协议》，就
原协议相关条款达成补充约定。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网
巨潮资讯网披露的《关于城东污水处理厂BOT项目政府回购进展暨签署补充协议
的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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