证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-007
江苏中旗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026
年 4 月 3 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决
相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴耀军先
生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2026 年 3 月 24 日以电话通知及电
子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年度股东会的授权，董事会认为本
次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 4 月 3 日为预留授予日，向 71
名激励对象授予 200 万股预留限制性股票，授予价格为 3.03 元/股。薪酬与考核委员会已
审议通过该议案，律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对
象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
计划预留部分授予相关事项的法律意见书
特此公告。
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