证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-7
广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2026 年 4 月 3 日向全体董事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。
（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员
列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于修订<总经理（总裁）工作细则>的议案》；
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具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《总经理（总裁）工作细则》全文。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于修订<总经理（总裁）办公会会议管理制度>的议案》。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《关于修订<组织机构管理办法>的议案》。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《2026 年度基建技改项目投资框架计划的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的
公司《2026 年度基建技改项目投资框架计划的公告》。本议案
尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
持股 5%以上的股东宝武集团中南钢铁有限公司提名解旗先
生、赖晓敏先生、兰银先生为公司第十届董事会非独立董事候选
人。表决情况如下：
解旗先生为第十届董事会非独立董事候选人；
赖晓敏先生为第十届董事会非独立董事候选人；
兰银先生为第十届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网、证
券时报上的公司《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提
交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议时采用累积
投票制并采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进
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行。
（六）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司董事会提名李烈军先生、谢娟女士、孔祥婷女士为公司
第十届董事会独立董事候选人。表决情况如下：
李烈军先生为第十届董事会独立董事候选人；
谢娟女士为第十届董事会独立董事候选人。
孔祥婷女士为第十届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网、证
券时报上的公司《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提
交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议时采用累积
投票制并采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进
行。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《全面风险管理 2025 年工作报告和 2026 年工作计划的议
案》。
（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司《2025 年度法治央企建设与合规管理工作报告》。
（九）会议决定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）召开公司
具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网、证
券时报上的公司《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通
知》。
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三、备查文件
公司《第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
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