江西新余国科科技股份有限公司
（熊进光）
各位股东及股东代表：
本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司
章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东述
职如下：
一、独立董事基本情况
本人熊进光，1965 年生，中国国籍，博士,教授,博士生导师，无境外居留
权。1990 年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任
江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今还担任北京市中银（南昌）
律师事务所律师。现任晨光新材和公司独立董事。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相
关要求。
二、出席会议情况
股东（大）会的情况如下：
报告期内董事会召开次数 7
委托出席次 是否连续两次
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数
数 未亲自出席会
议
熊进光 独立董事 7 7 0 否
报告期内股东（大）会召开次数 4
是否连续两次
委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 未亲自出席会
数
议
熊进光 独立董事 4 4 0 否
本人按时出席公司董事会和股东（大）会，没有缺席和连续两次未亲自出席
董事会的情况。本年度对提交董事会和股东（大）会的议案均认真审议，与公司
其他董事和经理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行
使表决权，本人认为公司董事会会议和股东（大）会的召集、召开符合法定程序，
重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对履职期间 2025 年度公司
董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃
权的情形。
三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
时出席 6 次，具体审议内容如下：
（1）2025 年 3 月 4 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审
议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
（2）2025 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，会
议审议通过了《关于公司<2024 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》《关
于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》《关于<董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于确认公司<2024
年度审计报告>的议案》《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。
（3）2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，
会议审议通过了《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》。
（4）2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，
会议审议通过了《关于推荐公司财务总监的议案》。
（5）2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，
会议审议通过了《关于公司<2025 年上半年审计工作总结及下半年审计工作计
划>的议案》《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于变更会计
师事务所的议案》。
（6）2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，
会议审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》。
实际按时出席 1 次，具体审议内容如下：
（1）2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议，审议通过了《关于公司 2024 年度内部董事薪酬考核结果的议案》《关于
公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》。
时出席 2 次，具体审议内容如下：
（1）2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，
会议审议通过了《关于推荐公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于推荐公司
财务总监的议案》《关于推荐公司第四届董事会非独立董事的议案》。
（2）2025 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，
会议审议通过了《关于推荐公司副总经理的议案》。
按时出席 1 次，具体审议内容如下：
（1）2025 年 3 月 4 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，
会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
订发布的《上市公司章程指引》，以及中国上市公司协会制定的《上市公司审计
委员会工作指引》等有关审计委员会工作要求的法律法规和监管文件，提升自身
的专业知识和能力；其次，根据审计委员会工作要求，与公司内部审计部积极沟
通，与负责年报审计的会计师事务所保持密切沟通，多次参加独立董事、审计委
员会现场及线上沟通会，认真履行职责；认真听取注册会计师及内审人员介绍审
计工作计划、审计进展情况及审计工作总结报告等，并对公司内控关键节点及可
能存在的风险点进行了详细了解和沟通；与会计师事务所就公司定期报告、财务
状况、内部控制等方面进行探讨和交流；及时了解财务报告的编制工作及年度审
计工作的进展情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案；通过定期会议等
方式及时了解公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观及公正，忠实地
履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
职的要求，累计现场工作时长 15 天，充分利用参加董事会、股东（大）会、董
事会专门委员会会议等形式，重点对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制
度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；公司灵活采用现场结合视频
方式组织召开董事会、股东（大）会，本人也通过现场、视频等方式参加公司会
议，与公司其他董事、高级管理人员以及其他相关人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
报告期内，参加了新余国科（9394 厂）“砥砺奋进六十载，携手并进谱新
篇”企业文化庆典活动，和员工一起重温六十年创业创新的经历，亲身感受从江
西省小三线建设的重点军工企业，全厂职工发扬“艰苦创业、无私奉献、团结协
作、勇于创新”的三线精神，到历经风雨后浴火重生、从改制到上市的华丽转身
与改革创新的企业发展史，也让自己感受到了作为一名“新余国科人”的骄傲。
同时，还多次利用到公司现场参加董事会会议的机会，与公司参会人员一起到车
间进行走访与调研，深入了解公司生产经营与管理过程中存在的问题，听取员工
对公司未来战略发展规划的建议等。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会
议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规
定，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营情况、治理情况，及时了解公司
的日常经营状态和可能产生的各类风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就
此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权
益。
（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，
积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决
策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展
提供了建设性的意见与建议。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
【本页无正文，为《江西新余国科科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》之签字页】
独立董事（熊进光）：
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