江西新余国科科技股份有限公司
各位董事：
董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉
尽责地履行职权，贯彻执行股东会各项决议，持续提升公司治理水平与规范运作
能力。
现将董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年工作重点报告如下：
一、2025 年重点完成工作回顾
(一）报告期内公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 44,714.84 万元，比上年同期增长 0.46%；归
属于上市公司股东的净利润 8,248.30 万元，比上年同期增长 4.17%；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,345.51 万元，比上年同期增长
报告期主要会计数据和财务指标:
项目 2025 年 2024 年 增减
营业收入（万元） 44,714.84 44,508.13 0.46%
归属于上市公司股东的净利润
（万元）
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.29 3.45%
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.29 3.45%
加权平均净资产收益率 12.81% 13.10% -0.29%
项目 2025 年 2024 年 增减
资产总额（万元） 92,267.27 83,338.65 10.71%
归属于上市公司股东的净资产 67,032.84 63,583.30 5.43%
（二）2025 年信息披露情况
准确、完整、及时、公平。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《内幕信息知情人管
理制度》等相关法律法规，完成了定期报告、临时公告及其他重要事项的信息披
露。严格执行内幕信息知情人登记管理，指定《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，保障所有投
资者公平获取信息。公司董事会办公室（证券部）荣获中国上市公司协会“2025
年度上市公司董事会典型实践案例”和“2025 年上市公司董事会办公室优秀实
践”奖项。
（三）投资者关系管理情况
所“互动易”平台、业绩说明会、现场调研等多种渠道，积极与投资者互动，回
复咨询。报告期内，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，
进一步规范沟通流程，切实保障了全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
（四）董事会日常工作开展的情况
定期报告、投资计划、制度建设、人事聘任等一系列重要议案，科学决策，履职
充分。
表 1：2025 年度董事会会议召开及审议事项
序 会议召开
会议届次 审议通过主要事项
号 日期
第四届董 1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
月4日 次（临时）
会议 2.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董 5.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
月1日
次会议 7.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
的议案》
况报告>的议案》
第四届董
月 25 日 次（临时）
会议
度的议案》
第四届董
月 30 日 次（临时）
会议
及其变动管理制度>的议案》
的议案》
案》
的议案》
案》
第四届董 3.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》
月 25 日 次（临时）
会议 5.《关于变更会计师事务所的议案》
第四届董
月 23 日 次（临时） 案》
会议
第四届董
月2日 一次（临
时）会议
董事会认真组织实施了 2025 年度各次股东（大）会的决议，确保各项决策
得到有效落实。报告期内，公司共召开 4 次股东（大）会。
表 2：2025 年度股东（大）会召开情况
序号 会议届次 召开日期
公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，
定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合
理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权
益。
报告期内，独立董事专门会议召开 1 次会议，审议日常关联交易事项。各独
立董事对董事会审议事项均未提出异议。
（1）董事会审计委员会
全年召开 6 次会议。委员会有效监督公司财务报告、内部控制及审计工作，
与年审会计师事务所进行事前、事中、事后沟通，并出具监督职责报告，保障了
公司财务信息的真实性与完整性。
（2）董事会战略与 ESG 委员会
全年召开 2 次会议。报告期内，委员会更名为“战略与 ESG 委员会”，并修
订议事规则，增加 ESG 职责，委员增至 5 名。委员会就公司长期发展战略、年度
规划及重大投资事项进行了研究审议，为董事会决策提供支持。
（3）董事会提名委员会
全年召开 2 次会议。委员会严格履职，对公司副总经理、财务总监、董事会
秘书的聘任及董事选举事项进行了资格审核，为公司人才队伍建设提供了专业建
议。
（4）董事会薪酬与考核委员会
全年召开 1 次会议。委员会审议了公司内部董事及高级管理人员 2024 年度
的薪酬考核结果，提升了公司薪酬体系的科学性与激励性。
二、2026 年董事会工作重点
实董事会决策的督导与检查。持续开展董事履职能力培训，并充分发挥独立董事
的监督与咨询作用，不断提升公司科学决策与规范治理水平。
及时、透明。深化投资者关系管理，通过多元化渠道保持与市场的有效沟通，切
实保护投资者合法权益，维护公司在资本市场的良好形象。
技创新与研发投入，实现军民品协同发展。积极培育新的经济增长点，特别是在
人工影响天气领域深化产学研服一体化模式，壮大数字经济规模，推动公司实现
高质量、可持续发展。
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