浙江宏昌电器科技股份有限公司
及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有
效执行股东会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负责
的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东会各项决议，积极推行
董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，
不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事
会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入11.47
亿元，同比增长11.68%；实现归属于上市公司股东的净利润3,283.64万元，同比
下降37.41%。
二、董事会日常工作情况
序号 时间 会议名称 会议内容
听取公司 2025 年度财务预算；
第二届董事会 6.关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；
月 27 日
议 8.关于聘任 2025 年度审计机构的议案；
子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案；
部分限制性股票的议案；
第二届董事会 2.14 关于修订内部审计制度的议案；
月9日
议 2.16 关于修订关联交易管理制度的议案；
度的议案；
制度的议案；
月 21 日 第一次会议 2、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案；
月 25 日 第二次会议
月9日 第三次会议
月 23 日 第四次会议
月 11 日 第五次会议
月2日 第六次会议
月 27 日 第七次会议 3、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；
第三届董事会 1、公司 2025 年第三季度报告的议案；
第八次会议 2、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案。
日
报告期内，董事会提请召开了四次股东会。董事会严格按照股东会决议及授
权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障
各位股东的合法权益。具体内容如下：
序号 时间 会议名称 会议内容
月7日 临时股东大会 动资金的议案
月 21 诶 大会
的议案
暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议
案
议案
管理制度》的议案
案
动管理制度》的议案
月 27 日 临时股东会 动资金的议案
月 16 日 临时股东会
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董
事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对
公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审
议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及
董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的
判断，切实维护了中小股东的利益。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的
召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司
法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，具体情况如下：
委员会 召开会 提出的重要意
成员情况 召开日期 会议内容
名称 议次数 见和建议
经过充分沟通
关于公司内审部 2024 年度总结及
过所有议案
经过充分沟通
董事、治理层的沟通事项
过所有议案
张屹、伍
审计委 议案；2、关于公司 2024 年度财务决
争荣、方 4
员会 算报告、2025 年度财务预算；3、关 经过充分沟通
桂荣
告；4、关于公司 2025 年度预计日常 过所有议案
关联交易的议案；5、关于聘任 2025
年度审计机构的议案。
经过充分沟通
过所有议案
经过充分沟通
议案；2、关于审计部 2025 年第一季
度工作总结和 2025 年半年度工作计
过所有议案
划。
刘伟、刘
审计委 关于公司部分募投项目结项并将节 经过充分沟通
斌红、吕 6
员会 2025-06-07 余募集资金永久补充流动资金的议 讨论，一致通
岚
案 过所有议案
值业务的议案。 过所有议案
经过充分沟通
摘要的议案； 2、关于公司 2025 年
第二季度内部审计工作总结及第三
过所有议案
季度工作计划的议案。
经过充分沟通
过所有议案
经过充分沟通
过所有议案
方桂荣、 1、关于公司董事会换届选举非独立 经过充分沟通
提名委
伍争荣、 1 2025-03-27 董事的议案；2、关于公司董事会换 讨论，一致通
员会
陆灿 届选举独立董事的议案。 过所有议案
刘伟、刘 经过充分沟通
提名委
斌红、陆 1 2025-04-21 关于公司聘任高级管理人员的议案 讨论，一致通
员会
灿 过所有议案
陆宝宏、
经过充分沟通
战略委 陆灿、刘 关于公司部分募投项目结项并将节
员会 斌红、陶 余募集资金永久补充流动资金议案
过所有议案
珏、佘砚
经过充分沟通
关于公司 2024 年度高管年终薪酬绩
效发放议案
薪酬与 伍争荣、 过所有议案
考核委 方桂荣、 2 1、关于公司第三届董事薪酬的议案；
经过充分沟通
员会 陶珏 2、关于公司 2025 年度高级管理人员
薪酬的议案；3、关于公司第三届监
过所有议案
事会薪酬的议案。
所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真
实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计117份上网公告文件，及时向股东
及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。
公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多
渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。2025年度，共召开1次业绩说
明会，发布1次2025年半年度业绩预告，接待了4次机构及个人的实地调研。在日
常工作中，通过电话、互动易等方式积极与投资者进行互动，及时回复相关问题。
公司协会组织的“独立董事新规”培训及其他日常监管培训，及时了解法律、法
规及上市规则等方面的最新修订及业内的创新变动，不断提高履职能力。
三、2026 年度董事会工作规划
作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股
东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。具
体围绕如下几个方面开展工作：
充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。带领公司管理层
深耕核心主业，强化战略执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业
务推进过程中出现的重点、难点问题，精准把控经营发展方向。多措并举推动2026
年度各项经营目标高效落地、圆满达成，推动公司主业竞争力持续提升。
持续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策流
程，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性。不断完善公司内部控制体系，
健全风险防控机制，聚焦经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，
及时排查并化解各类经营风险，推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司高
质量发展筑牢制度根基。
公司董事会将继续严格恪守境内外监管要求，坚持“真实、准确、完整、及
时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量与针对性，确保所有投资者公平
获取公司信息，维护资本市场秩序与公司市场形象。加强公司与投资者之间的沟
通，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值，促进公司与投资者之
间长期、稳定的良好互动关系。
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