证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-021
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会
的议案》，决定召开公司 2025 年度股东会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（四）本次股东会的召开日期、时间
所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15至9:25，9:30
至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年4月
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助
系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）。
（七）出席对象：
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附
件一）。
（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 五楼会
议室
二、会议审议事项
（一）审议事项：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案：
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
（三）上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详
见2026年4月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会
第十二次会议决议的公告》。
其中：提案7.00涉及关联交易，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他
股东委托进行投票。
独立董事刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士已向董事会提交了《2025年度独
立董事述职报告》，届时三位独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办
理登记手续，股东登记需仔细填写《2025 年度股东会参会股东登记表》
（附件三），
以便登记确认。
席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人
授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详
见附件一）。
（二）现场登记时间：2026 年 4 月 23 日-2026 年 4 月 24 日上午 9:00--12:00、
下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号董事会办
公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记
材料应不晚于2026年4月24日下午17：00送达登记地点，股东请仔细填写《2025
年度股东会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身
份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料
复印件，以便登记确认。请于登记材料上注明联络方式。
（五）联系方式
议日期及费用：本次会议现场会议预计时间为2025 年9 月16 日下午半天时间，
请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。
五、查备文件
附件一：《授权委托书》；
附件二：参加网络投票时涉及的具体操作；
附件三：《2025 年度股东会股东参会登记表》。
特此通知。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2026 年 4 月 28 日在浙
江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本单位
（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照
自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东会结束。
本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案：
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
委托人姓名或名称（签字或盖章）：_________________________________
委托人身份证件号码或营业执照号码：_______________________________
委托人持股数：___________________________________________________
委托人持股性质：_________________________________________________
委托人股东账号： ________________________________________________
受托人姓名（签字）： ____________________________________________
受托人身份证件号码：____________________________________________
委托日期：2026 年 月 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如
下：
一、网络投票的程序
权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 4 月 28 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
浙江宏昌电器科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
注：
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的
后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
司，不接收电话登记。
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