证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2026-021
万向钱潮股份公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司董事及高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的议案
关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案
关于与万向财务有限公司签订<金融服务
框架性协议>暨关联交易的议案
关于公司 2025 年度关联交易执行情况报
案
关于为部分下属子公司向万向财务有限公
案
关于与万向集团公司签订<资金拆借框架
性协议>暨关联交易的议案
关于 2026 年度接受控股股东担保额度的
议案
关于与上海万向区块链股份公司签订<万
协议>暨关联交易的议案
以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中：
议案 10、11、12、13、14、15，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。
上述议案 9 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书、委托人
股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真
的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。电子邮件及传真方式
登记截止时间为 2025 年 4 月 24 日。
上午：8:00～12:00 下午：13:00～17:00
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
万向钱潮股份公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
万向钱潮股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席万向钱潮股份公司于 2026 年 04 月 27
日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司董事及高级管理人员
关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案
关于向银行申请授信额度的议
案
关于 2026 年度对外担保额度
预计的议案
关于与万向财务有限公司签订
交易的议案
关于公司 2025 年度关联交易
常性关联交易预计的议案
关于为部分下属子公司向万向
供担保暨关联交易的议案
关于与万向集团公司签订<资
易的议案
关于 2026 年度接受控股股东
担保额度的议案
关于与上海万向区块链股份公
司签订<万向集团供应链信息
服务系统项目合作框架协议>
暨关联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
万向钱潮股份公司
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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