证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-024
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议于2026年4月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年3月
到董事8人，亲自出席董事7人，董事陆灿先生因工作原因委托陆宝宏先生出席本
次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
报告的议案》；
工作报告的议案》；
本议案需经股东会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025
年度董事会工作报告的公告》。
告的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股
东会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025
年度财务决算报告》。
配预案的议案》；
同意2025年利润分配方案为以2025年12月31日公司总股本130,963,234股扣
除公司回购专用证券账户中的股份1,200,000股后的股份数129,763,234股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.28元人民币（含税），合计派发现金红利约
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生
变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股
东会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
及其摘要的议案》；
本议案需经股东会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025
年年度报告及其摘要》。
控制评价报告的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘
期一年，并提请股东会授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。
本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发
表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东会审议
批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
授信的议案》；
同意向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元。授信内
容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。
适用期限为2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会审议通过之日止，本
议案需经股东会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
向银行申请综合授信的公告》。
日常关联交易的议案》；
关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意
见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需经股东会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
进行现金管理的议案》；
本议案需经股东会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自
有资金进行现金管理的公告》。
提供担保的议案》；
同意为全资子公司金华市弘驰科技有限公司向银行融资提供担保，提供担保
的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押
担保或多种担保方式相结合等，累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次
董事会通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为
全资子公司提供担保的公告》。
舍对外出租的议案》；
同意公司对部分闲置厂房、宿舍对外出租。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分闲
置厂房、宿舍对外出租的公告》。
理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案需经股东会审议批准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》；
在薪酬与考核委员会和董事会上，全体委员和董事均回避表决，直接将此议
案提交股东会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
案》。
同意将已结项的研发中心建设项目的CT设备由新宏路665号2号楼搬迁至新宏
路788号综合楼。
股东会的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
议；
会议决议。
特此公告。
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