股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-005
万向钱潮股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司第十届董事会第十次会议通知于 2026 年 3 月
以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参
会董事 9 人。会议由副董事长潘文标主持，公司高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与
会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度董
事会工作报告》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报
告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度报
告及摘要》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年
度报告摘要》及《2025 年度报告》全文。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度财
务决算报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》
全文之第十节。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度利
润分配预案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务有限公司风险评估报告的议案》。
为确保公司在万向财务有限公司（下称“财务公司”）的资金安
全，北京德皓国际会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险
情况进行了评估，出具了风险评估报告，并认为：财务公司管理层编
制的风险评估说明如实反映了财务公司截至 2025 年 12 月 31 日的经
营资质、业务和风险情况。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《万
向财务有限公司风险评估报告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独
立董事陈劲、易颜新、许力先同意该事项，非关联董事王迪同意该事
项。
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度内
部控制自我评价报告》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我
评价报告》。
独立董事专门会议 2026 年第一次会议及董事会审计与考核委员
会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度社
会责任报告》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的
《2025 年度社会责任报告》
。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度经
营工作计划》。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度财
务预算报告》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度财务预算报告》
。
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司董
事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司
董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
关联董事倪频、潘文标、石伯妹、陈劲、易颜新、许力先回避表
决，非关联董事王迪、沈志军、许小建同意该事项。
独立董事专门会议 2026 年第一次会议及董事会提名与薪酬委员
十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万
向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独
立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意
该关联交易。
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向银
行申请授信额度的公告》。
十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司
议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025
年度关联交易执行情况报告及 2026 年度日常性关联交易预计的公
告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独
立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意
该关联交易。
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2026
年度对外担保额度预计的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2026
年度对外担保额度预计的公告》。
十五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部
分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为部
分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交
易公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独
立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意
该关联交易。
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
十六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万
向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的议案》（关联董
事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万
向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独
立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意
该关联交易。
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
十七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2026
年度接受控股股东担保额度的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2026
年度接受控股股东担保额度的公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独
立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意
该关联交易。
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
十八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与上
海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作
框架协议>暨关联交易的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与上
海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作
框架协议>暨关联交易的公告》。
关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决，独
立董事陈劲、易颜新、许力先同意该关联交易，非关联董事王迪同意
该关联交易。
独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。
十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向全
资孙公司增资的的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向全
资孙公司增资的的公告》。
二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于确认
其他权益工具公允价值变动的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于确认
其他权益工具公允价值变动的公告》。
董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
二十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制
定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《信息披露暂缓与豁免制度》
（2026 年 4 月）。
二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修
订<证券投资管理制度>的议案》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《证券投资管理制度》
（2026
年 4 月）。
二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修
订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》（2026 年 4 月）。
二十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2025
年度计提资产减值准备的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2025
年度计提资产减值准备的公告》。
董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
二十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于前
期会计差错更正的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于前期
会计差错更正的公告》。
董事会审计与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
二十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《董事会
对独立董事独立性评估的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对独立董事独
立性评估的专项报告》。
二十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提
请召开 2025 年度股东会的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开
上述议案一、二、三、四、九、十、十一、十二、十三、十四、
十五、十六、十七、十八、二十三共 15 项议案尚须提交公司股东会
审议并通过，其中议案十四于特别决议事项，须经出席股东会股东所
持有效表决权的三分之二以上票数表决通过。
二十八、听取了《董事会审计与考核委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的披露的《董事会审计与
考核委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责
情况的报告》。
特此公告。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二六年四月七日
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