深圳世联行集团股份有限公司
《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的
态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股
东会的各项决议，持续提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。现将董事会
一、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员
会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认
真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，
熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客
观的履行职责。
（一）公司经营情况
的理念，锚定“利润为正，现金流为正”的核心经营目标。管理层主动出击，推
出一系列务实有效的举措，稳住当前经营，持续改进，为未来发展打下坚实基础。
在创新转型方面，加速推进服务产品化、运营数字化、传播线上化与能力平台化，
探索培育可持续竞争力；在提质增效方面，主动调整业务布局、优化组织架构，
通过管理下沉、扁平化运作、整合共享中后台、深化地区灵活机制改革等，力求
在逆境中提升整体运营效能；在流动性管理方面，强化应收款项“应收尽收，应
诉尽诉”，高效推进房产等资产的处置与变现，落实“以收定支”，保持现金流
稳定和低负债率，筑牢安全底线。
公司实现营业收入 195,067.77 万元，同比下降 20.20%。实现归属于上市公司股
东的净利润为亏损 64,988.18 万元，同比下降 228.58%。
（二）董事会日常工作情况
会议届次 会议审议主要事项 会议时间
第六届董事会第 2025 年 1 月 16
十六次会议 日
委员的议案》
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 1、《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关 2025 年 3 月 28
十七次会议 联交易议案》 日
第六届董事会第 2025 年 4 月 17
十八次会议 日
度>的议案》
第六届董事会第 5、《2024 年度利润分配预案》 2025 年 4 月 24
十九次会议 6、《2024 年度内部控制评价报告》 日
责情况报告》
第六届董事会第 2025 年 4 月 21
二十次会议 日
第六届董事会第 2025 年 4 月 25
二十一次会议 日
的议案》
额度的议案》
担保的议案》
其变动管理制度>的议案》
第六届董事会第
二十二次会议
息披露事务管理制度>的议案》
的议案》
的议案》
第六届董事会第 2025 年 8 月 26
二十三次会议 日
第六届董事会第 2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 2025 年 10 月 10
二十四次会议 3、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 日
第六届董事会第 1、《2025 年第三季度报告》 2025 年 10 月 27
二十五次会议 2、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》 日
第六届董事会第 2、《关于制定<董事、高级管理人员离职制度>的议案》 2025 年 12 月 23
二十六次会议 3、《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》 日
（三）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
会非独立董事，审议通过了《2024 年年度报告》及摘要、《2024 年度董事会工
作报告》、《2024 年度财务决算》、《2024 年度利润分配预案》、《关于 2025 年
度日常关联交易预计额度的议案》、《2025 年度董事、高管薪酬议案》、《关于
购买董事和高级管理人员责任保险的议案》、《2025-2027 年度股东分红回报规
划》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》及修订内部治理制度等事项。董事
会严格遵循《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，按照股东会的决
议和授权，主动落实和执行股东会审议通过的各项议案，切实维护公司和全体股
东的合法权益。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及
《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉持对公司、股东负责
的原则，勤勉尽责，忠实履职，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要
求发表独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，
为董事会科学决策提供了有效的保障。
（五）董事会专门委员会履职情况
董事会审计委员会将合规监督和风险管理置于工作首位，重点关注公司财务
信息的真实性、准确性和完整性，监督公司内部控制体系和风险防范屏障的建立
与运行，确保内外部审计工作的独立、客观，为维护公司财务健康和提升内部治
理水平提供坚实支持。2025 年，审计委员会共召开七次会议，重点就公司定期
报告、业绩预告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进
行审议，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见。
战略与可持续发展委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《战略委员
会工作细则》等相关法律法规开展工作，密切关注宏观经济形势与房地产行业政
策动向，结合公司“大交易+大资管”双核驱动的发展模式，对公司面临的主要
风险与挑战进行了审慎评估，并对公司中长期发展、未来业务布局与转型路径进
行了深入研究和讨论。
薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员
会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提
出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过《2025 年度董事、高管薪酬议
案》。
提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》
等相关法律法规开展工作，报告期内，审核了非独立董事候选人卓嘉欣女士、田
杨明先生的任职资格。
二、2026 年董事会主要工作
扎实做好日常工作的基础上，董事会将致力于提升重大事项决策的科学性与效率。
我们将严格规范会议召集、议事与表决程序，充分借助各专门委员会的专业力量，
并高度重视独立董事的独立判断作用，确保重大决策经过充分论证和审慎研判。
同时，董事会将强化对各项决议执行情况的全过程跟踪、督导与效果评估，推动
建立并完善从决策、执行到评估反馈的闭环管理机制，切实保障董事会战略部署
及股东大会决议得到高效、准确的贯彻执行，有效推动公司经营目标实现。
董事会还将密切关注监管导向，系统提升公司风险抵御能力。通过持续跟踪
监管政策变化，不断审视并优化公司治理架构与制度体系，进一步夯实规范运作
的基础。我们将着力优化内部控制环境，强化内部审计的独立监督职能，并积极
借助外部审计机构的专业力量，构建覆盖全面、反应敏捷、内外联动的风险识别、
评估与防范一体化机制，筑牢公司稳健经营的安全防线。
展望2026年，董事会将严格履行法律和股东会赋予的各项职责，持续完善公
司治理体系，审慎把控各类经营风险，聚焦主业，以稳健经营为基，以创新驱动
为要，不断提升公司核心竞争力与内在价值，切实维护全体股东权益，努力引领
公司实现可持续、高质量发展。
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