证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2026-017
深圳世联行集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开了第六届董事会第
二十八次会议，会议定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，现将本次年度股东
会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年度日常关联交易预计额度
的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬的情况及
《关于购买董事、高级管理人员责任保险
的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬绩
效管理制度>的议案>
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决权的过半数通过。
同时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理
登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理
登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（必须在 2026 年 5 月 13 日下午 17：
手续。
（1）与会股东食宿及交通等费用自理
（2）会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162588、0755-22162688
联系人：胡女士、何先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳世联行集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳世联行集团股份有限公司于 2026
年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司董事 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>
的议案>
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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