证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2026-011
深圳世联行集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八
次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2026
年 4 月 2 日以现场加通讯方式在横琴国际商务中心（ICC）29 楼会议室举行。会
议应到董事 11 名，实际到会董事 10 名，田杨明先生因其他重要会议未能参加本
次会议，授权董事卓嘉欣女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈卫城
先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2025 年年度报告》及摘要
该议案中的财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息已于2026年3月23
日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于2026年4
月4日的《证券时报》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025年度董事会工作报告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
公司独立董事郭天武先生、马志达先生、张建平先生、吴文媛女士分别向董
事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2025年度股东会审议。
三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2025 年度财务决算》
公司2025年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立
信”）审计，并出具了信会师报字[2026]第ZI10108号审计报告。
司股东的净利润 -649,881,847.31元，2024年为-197,785,783.45元，亏损较2024
年增加228.58%。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
五、审议通过《2025 年度利润分配预案》
该议案已于2026年3月23日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同
意、0票反对、0票弃权。
《2025年度利润分配预案的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0
票反对、0票弃权。
《2025年度内部控制评价报告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》
该议案已于2026年3月23日经战略与可持续发展委员会审议通过，表决结果：
《 2025 年 可 持 续 发 展 报 告 （ 暨 ESG 报 告 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》
该议案已于2026年3月23日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同
意、0票反对、0票弃权。
《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》全文刊登于2026年4月4日的
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
关联董事陈卫城先生、裴书华女士、田杨明先生、卓嘉欣女士回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
九、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪酬方案
的议案》
该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同
意、0票反对、0票弃权。
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的
公 告 》 全 文 刊 登 于 2026 年 4 月 4 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)上。
领取薪酬的董事陈劲松先生、张建平先生、郭天武先生、马志达先生、吴文
媛女士、任克雷先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度
薪酬方案的议案》
该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同
意、0票反对、0票弃权。
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的
公 告 》 全 文 刊 登 于 2026 年 4 月 4 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》
公司同意为董事和高管人员购买相关的董事和高管人员责任保险。作为上市
公司的决策者和管理者，公司董事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着
公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事和高级管理人员责任保险，是保
护公司董事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事及高管人员责
任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 30 万元。
该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同
意、0票反对、0票弃权。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
《 关 于 会 计 师 事 务 所 2025 年 度 履 职 情 况 评 估 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报
告》
该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0
票反对、0票弃权。
《审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0
票反对、0票弃权。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
十六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议
案》
《董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交 2025 年度股东会审议。
十七、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟定于2026年5月15日召开2025年度股东会。
《关于召开2025年度股东会
的 通 知 》 全 文 刊 登 于 2026 年 4 月 4 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、四、五、八、九、十一、十五、十六项议案尚须提交公
司 2025 年度股东会审议。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月四日
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