天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向天津泰达供
应链管理有限公司出售其持有的天津泰达能源集团有限公司 51%股权（以下简称
“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》等相关法律法规、规
范性文件的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司董事会对于本次交
易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说
明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性
要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。
息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知
情人名单向深圳证券交易所进行了上报。
以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均需严格遵守保密义务。
津泰达资源循环集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及
其摘要和深圳证券交易所要求的其他有关文件。
议通过了与本次交易相关的议案，关联董事就相关议案回避表决。独立董事已召
开专门会议并发表审核意见。本次交易尚需公司股东会审议通过，关联股东及其
关联方需回避表决。
据此，公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上
市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产
重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关
事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规
及规范性文件的规定，就本次交易相关事宜提交的相关法律文件，公司董事会及
全体董事作出如下声明和承诺：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真
实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易现阶段已履行的法定程序完备、合法、
有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
交易提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
