证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-045
北京并行科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）
《北京证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《北
京并行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京并行科技股份有限公
司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司规章制度的规定，切实
履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议
的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年
度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
同比增长 66.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,221.80 万元，同比增长 1.34%。
报告期末，公司总资产 222,123.11 万元，同比增长 44.58%；归属于上市公司股东的净
资产 44,557.32 万元，同比增长 27.49%。
二、2025 年董事会工作回顾
（一）公司治理情况
《证券法》
《上市规则》等相关法律法规的要求，不断
完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际
情况，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
等 9 项公司治理制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董
事会审计委员会工作细则》等 22 项公司治理制度。此外，公司在 2025 年完成董事会及
董事会审计委员会换届选举工作，并取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职
权，废止了《监事会议事规则》，保证公司规范运作。
公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召
开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和
义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制
度规定的程序和规则进行。
（二）董事会专门委员会、董事会及股东会运行情况
报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 表决情况
第三届董事会 各项议案均投
审计委员会第 《关于会计估计变更的议案》 赞成票，无反
月 27 日
六次会议 对票及弃权票
《关 于公司<2024 年度财务决算报
告>的议案》《关于公司<2025 年度财
务预算报告>的议案》 《关于公司<2024
年年度报告>及其摘要的议案》《关于
公司 2024 年度不进行权益分派的议
案》《关于未弥补亏损达实收股本总额
三分之一的议案》 《关于<2024 年度募
第三届董事会 各项议案均投
审计委员会第 赞成票，无反
月 24 日 告>的议案》《关于公司<2024 年度内
七次会议 对票及弃权票
部审计工作报告>及<2025 年度内部
审计工作计划>的议案》《关于公司
<2024 年度内部控制自我评价报告>
的议案》《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》 《关于公司<2024 年度审计
报告>的议案》 《关于公司 2024 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的鉴
证报告的议案》《关于公司 2024 年度
股东及其他关联方占用资金情况说明
的专项报告的议案》《关于公司 2024
年度内部控制审计报告的议案》 《关于
报告的议案》《关于 2024 年度会计师
事务所履职情况评估报告的议案》 《关
于 2024 年度审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>
的议案》
《关于公司<2025 年半年度报告>及
第三届董事会 各项议案均投
审计委员会第 赞成票，无反
月 23 日 年度募集资金存放与实际使用情况的
八次会议 对票及弃权票
专项报告>的议案》
第三届董事会 各项议案均投
审计委员会第 赞成票，无反
月 28 日 的议案》
九次会议 对票及弃权票
第四届董事会 各项议案均投
审计委员会第 《关于聘任公司财务负责人的议案》 赞成票，无反
月5日
一次会议 对票及弃权票
报告期内，公司共召开 12 次董事会，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 表决情况
《关于申请 2025 年度综合授信额度
第三届董事会 的议案》《关于公司拟为全资子公司申 各 项 议 案 均 投
第四十七次临 请银行授信提供担保的议案》 《关于公 赞成票，无反对
月 16 日
时会议 司拟签订 AI 算力服务器采购合同的 票及弃权票
议案》
第三届董事会 各项议案均投
第四十八次临 《关于会计估计变更的议案》 赞成票，无反对
月 27 日
时会议 票及弃权票
第三届董事会 各项议案均投
第四十九次临 赞成票，无反对
月 25 日 二个行权期行权条件成就的议案》
时会议 票及弃权票
《关于公司拟向浦发银行申请固定资
产贷款的议案》 《关于公司拟以“售后
第三届董事会 各项议案均投
第五十次临时 赞成票，无反对
月7日 于公司拟签订 AI 算力服务器采购合
会议 票及弃权票
同的议案》《关于提请召开 2025 年第
二次临时股东大会的议案》
第三届董事会 2025 年 4 《关于公司<2024 年度董事会工作报 各 项 议 案 均 投
第五十一次会 月 24 日 告 > 的 议 案》《 关 于公司 < 独 立 董 事 赞成票，无反对
议 2024 年度述职报告>的议案》 《关于公 票及弃权票
司<2024 年度总经理工作报告>的议
案》 《关于公司<2024 年度财务决算报
告>的议案》《关于公司<2025 年度财
务预算报告>的议案》 《关于公司<2024
年年度报告>及其摘要的议案》《关于
公司 2024 年度不进行权益分派的议
案》《关于未弥补亏损达实收股本总额
三分之一的议案》 《关于关联交易的议
案》《关于预计 2025 年度日常性关联
交易的议案》 《关于<2024 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》 《关于公司<2024 年度内部审
计工作报告>及<2025 年度内部审计
工作计划>的议案》《关于公司<2024
年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议
案》《关于公司<2024 年度审计报告>
的议案》《关于公司 2024 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的鉴证报
告的议案》《关于公司 2024 年度股东
及其他关联方占用资金情况说明的专
项报告的议案》《关于公司 2024 年度
内部控制审计报告的议案》 《关于 2024
年度独立董事独立性自查情况的专项
报告的议案》《关于 2024 年度董事会
审计委员会履职情况报告的议案》 《关
于 2024 年度会计师事务所履职情况
评估报告的议案》《关于 2024 年度审
计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》《关于公司董事
年度薪酬（津贴）方案的议案》 《关于
公司高级管理人员 2024 年度薪酬的
确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>
的议案》《关于公司 2024 年股权激励
计划首次及预留授予的股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》 《关于
提请召开 2024 年年度股东会的议案》
第三届董事会 2025 年 7 《关于公司拟签订 AI 算力服务器及 各 项 议 案 均 投
第五十二次临 月 14 日 配套交换机、存储设备采购合同的议 赞成票，无反对
时会议 案》《关于公司申请增加 2025 年度综 票及弃权票
合授信额度的议案》
《关于拟变更公司注册资本、取消监
事会、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》 《关于制定、修订及废
止公司部分内部管理制度的议案》 《关
第三届董事会 于公司<2025 年半年度报告>及其摘 各项议案均投
第五十三次会 要的议案》 《关于公司<2025 年半年度 赞成票，无反对
月 24 日
议 募集资金存放与实际使用情况的专项 票及弃权票
报告>的议案》 《关于公司拟签订 AI 算
力服务器、存储和交换机设备采购合
同的议案》《关于提请召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》
《关于公司拟签订 AI 算力服务器及
第三届董事会 各项议案均投
第五十四次临 赞成票，无反对
月 22 日 案》
《关于拟出售部分算力服务器专用
时会议 票及弃权票
设备的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》 《关
第三届董事会 各项议案均投
第五十五次临 赞成票，无反对
月 16 日 会独立董事候选人的议案》 《关于提请
时会议 票及弃权票
召开公司 2025 年第四次临时股东会
的议案》
《关于公司<2025 年第三季度报告>
第三届董事会 各项议案均投
第五十六次会 赞成票，无反对
月 28 日 服务器及配套 IT 设备采购合同的议
议 票及弃权票
案》
《关于选举公司第四届董事会董事长
的议案》 《关于选举公司第四届董事会
审计委员会委员的议案》 《关于聘任公
第四届董事会 司总经理的议案》 《关于聘任公司副总 各项议案均投
第一次临时会 经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘 赞成票，无反对
月5日
议 书的议案》 《关于聘任公司财务负责人 票及弃权票
的议案》 《关于聘任公司证券事务代表
的议案》 《关于公司拟为全资子公司申
请银行授信提供担保的议案》
《关于公司拟签订 CPU 算力服务器及
第四届董事会 配套 IT 设备采购合同的议案》《关于 各项议案均投
第二次临时会 公司拟签订 GPU 算力服务器采购合 赞成票，无反对
月 19 日
议 同的议案》《关于提请召开公司 2026 票及弃权票
年第一次临时股东会的议案》
报告期内，公司共召开 5 次股东会，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项
《关于公司拟为控股子公司申请宁
波银行授信提供担保的议案》
《关于公司拟签订 AI 算力服务器采
购合同的议案》
《关于公司<2024 年度董事会工作
报告>的议案》 《关于公司<2024 年度
监事会工作报告>的议案》《关于公
司<独立董事 2024 年度述职报告>的
议案》《关于公司<2024 年度财务决
算报告>的议案》 《关于公司<2025 年
度财务预算报告>的议案》《关于公
司<2024 年年度报告>及其摘要的议
案》《关于公司 2024 年度不进行权
实收股本总额三分之一的议案》 《关
于<2024 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于公司董事 2024 年度薪酬（津
贴）的确认及 2025 年度薪酬（津贴）
方案的议案》 《关于公司监事 2024 年
度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案
的议案》
《关于拟变更公司注册资本、取消
监事会、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》 《关于制定、修
订及废止公司部分内部管理制度的
议案》《关于废止<监事会议事规则>
的议案》《关于公司拟签订 AI 算力
服务器、存储和交换机设备采购合
同的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四
案》《关于选举独立董事的议案》
三、绩效评价结果及其薪酬情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次独立董事专门会议、第三届董事
会第五十一次会议和第三届监事会第三十三次会议，于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年
年度股东会，审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）的确认及 2025 年度薪酬
（津贴）方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议
案》和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。
公司于 2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第五十三次会议，于 2025 年 8 月 12 日
召开 2025 年第三次临时股东会，为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和
高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司
制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
会议组织实施。2026 年 1 月，独立董事专门会议根据考核标准对非独立董事、高级管
理人员进行了 2025 年度绩效评价，并出具绩效评价结果。
根据公司独立董事专门会议出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在
理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八
节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露，详见公司于 2026 年 4 月 3 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：
。公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为
四、2026 年度董事会工作规划
体思路，切实发挥董事会作为公司治理中枢的关键作用，严格落实股东会各项决策部署，
依法合规履行董事会职责。围绕年度经营目标和战略方向，持续推动治理机制优化、决
策能力提升与运行效率强化，为公司实现高质量、可持续发展提供坚实保障。
（一）持续推进公司治理体系化建设
进一步突出董事会在治理结构中的核心职能，严格遵守《公司法》《证券法》及相
关监管要求，确保股东会各项决议全面落地、执行到位。不断健全法人治理架构，对照
监管导向和业务实际，系统梳理并完善内部管理制度与操作流程，构建权责边界清晰、
运行衔接顺畅、监督制衡有效的治理机制。加强对董事、高级管理人员及相关关键岗位
人员的常态化培训，着力提升合规意识、专业素养与履职能力，切实保障全体股东特别
是中小股东的合法权益。坚持以规范运行为导向，推动合规要求深度融入经营管理各环
节，完善内部监督与风险防控体系，确保公司各项经营活动依法合规、稳健运行。
（二）持续提升信息披露质量与效能
严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关规定，切实履行信息
披露主体责任，确保披露内容真实、准确、完整、及时，坚决防范虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
健全内部信息管理机制，优化信息生成、流转、审核、披露的全链条流程，明确各
环节职责分工，强化未公开信息的保密管理，严防内幕信息泄露风险。
不断提高信息披露的专业水平与表达质量，注重内容呈现的清晰度与可读性，增强
信息披露对投资者的实际参考价值，帮助投资者全面、准确理解公司经营成果与发展前
景，切实保障投资者的知情权和参与权。
（三）持续深化投资者关系管理
将投资者关系管理作为提升公司治理水平、增强市场信任度的重要抓手，持续加大
工作力度。丰富与投资者沟通的渠道与方式，统筹用好咨询热线、现场交流、线上说明
会等平台，构建双向畅通、互动高效的沟通机制。主动加强与投资者的常态化联系，及
时回应市场关切，全面、客观、透明地呈现公司经营状况、战略布局与核心优势，持续
增强投资者对公司发展理念与治理能力的认同感，着力塑造公司规范运作、诚信经营、
积极负责的资本市场形象。
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