证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-021
茂硕电源科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开
了第六届董事会 2026 年第 1 次定期会议，审议通过了《关于提请股东会授权董
事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股）
股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授权期限为 2025 年度股
东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。该事项已经公司第六届董事会
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
一、确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速
融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
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本次发行采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监
管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行
对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行所有发行对象
均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
总量）。最终发行价格将在股东会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规
定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派
息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形， 则
对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基
准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，发行的发行底价将作相应调整。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上
市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行
股票事项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
买卖有价证券为主要业务的公司；
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业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
六、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润 将由公司新老股东按发行后的
持股比例共享。
七、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
八、决议有效期
决议有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日
止。
九、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但
不限于：
申报文件及其他法律文件；
照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融
资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其
他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份
限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事
宜；
协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与
投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
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募集资金投资项目具体安排进行调整；
章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增
股份登记托管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本
次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相
关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌
情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办
理本次发行事宜；
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
本次事项须经公司年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结
合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体
时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监
会注册后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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