茂硕电源科技股份有限公司
董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情
况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽
责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法
权益。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责
地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，
建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事
会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、董事会工作情况
序
会议名称 会议时间 议案内容
号
第六届董事 1、审议《关于子公司工商变更的议案》
月 21 日
第六届董事
月 19 日 2、审议《关于修订<制度管理办法>的议案》
第六届董事
月 26 日 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
案>的议案》
议案》
第六届董事
月 16 日 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第六届董事
月 27 日 2、审议《关于聘任公司管理人员的议案》
第六届董事 1、审议《关于选举公司董事长的议案》
月 29 日
第六届董事
月 30 日 2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届董事
月 29 日
第六届董事
月 26 日
第六届董事
月8日
第六届董事
月 22 日
第六届董事
月 16 日 10 次临时会
议
第六届董事
月 27 日 11 次临时会
议
第六届董事
月3日 12 次临时会
议
第六届董事 1、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
月4日 13 次临时会 3、审议《关于免去公司内审中心总经理的议案》
议 4、审议《关于提请召开 2025 年第 5 次临时股东会的议案》
第六届董事
月 15 日 14 次临时会
议
二、股东会会议情况
合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与
权和监督权。具体情况如下：
序
会议名称 会议日期 审议的议案
号
月 18 日 东大会 5、审议《2024 年度内部控制评价报告》
案>的议案》
的议案》
月 14 日
大会
月 17 日
大会
月3日
大会
月 12 日 2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
大会
月 22 日
会
三、董事会专门委员会会议情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工
作条例》等制度的相关规定，结合市场发展及公司的经营情况，审慎研究并讨论
相关议案，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性
保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。
报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工
作条例》等制度的相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计
工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、
按时完成了2025年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了
制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。
报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工
作条例》等制度的相关规定，积极履行职责。对报告期内公司董事、独立董事的
任职资质、履职情况进行审核与监督，未发现公司董事、高级管理人员存在《公
司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核
委员会工作条例》等制度的相关规定，对公司非独立董事和高级管理人员2025
年度工作进行了考评，监督公司薪酬制度执行情况，为公司规范运营、持续发展
提供了保障。
四、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有
关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认
真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用；报告期内，未
召开独立董事专门会议。
五、2026年工作展望
公司将坚持以经济效益为中心，稳住主业基本盘，增强创新能力，强化市场拓展，
深化成本管控，完善制度体系，实现公司高质量发展。
治理结构，严格落实股东会决议，认真履行股东会赋予的职责，全力推动公司在
新的发展阶段实现筑底回升与价值重塑，以长期健康发展回馈广大投资者。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
