证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-033
金通灵科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议日期和时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）15:30
（2）网络投票日期和时间：2026 年 4 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 3 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4 月
股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼会议室。
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 184 名，共持
有（或代表）公司有表决权股份 1,375,717,647 股，占公司有表决权的股份总数的
股，占公司有表决权的股份总数的 40.9220%；以网络投票方式出席本次股东会的股
东共 173 名，代表股份 212,695,409 股，占公司有表决权的股份总数的 7.4839%。
出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上
（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 177 名，代表股份 222,627,059
股，占公司有表决权的股份总数的 7.8333%。
东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选
人的议案》
经逐项审议，采用累积投票制表决通过了下列提案：
表决结果：同意 1,323,173,508 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1806%。
其中中小投资者的表决情况：同意 170,082,920 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 76.3981%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，汪建国当选为第
七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 1,323,071,580 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1732%。
其中中小投资者的表决情况：同意 169,980,992 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 76.3524%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，赵亮生当选为第
七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 1,323,058,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1722%。
其中中小投资者的表决情况：同意 169,967,919 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 76.3465%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，尹剑当选为第七
届董事会非独立董事。
表决结果：同意 1,323,061,219 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1724%。
其中中小投资者的表决情况：同意 169,970,631 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 76.3477%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，陆健当选为第七
届董事会非独立董事。
表决结果：同意 1,323,039,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1709%。
其中中小投资者的表决情况：同意 169,948,815 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 76.3379%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，申志刚当选为第
七届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选
人的议案》
经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了下列提案：
表决结果：同意 1,323,062,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1725%。
其中中小投资者的表决情况：同意 169,971,673 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 76.3482%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，罗斌当选为第七
届董事会独立董事。
表决结果：同意 1,323,058,734 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1723%。
其中中小投资者的表决情况：同意 169,968,146 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 76.3466%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，王恒当选为第七
届董事会独立董事。
表决结果：同意 1,323,062,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1725%。
其中中小投资者的表决情况：同意 169,971,876 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 76.3483%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，孙天澍当选为第
七届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 1,374,508,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0072%。
其中中小投资者的表决情况：同意 221,417,559 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.4567%；反对 1,110,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4986%；弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0447%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 1,374,274,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 333,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0242%。
其中中小投资者的表决情况：同意 221,183,559 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.3516%；反对 1,110,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4986%；弃权 333,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1498%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派罗会远律师、王澍颖律师通过现场参会的方式见
证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开
程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法
规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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