证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-025
茂硕电源科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
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备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
√作为投票
《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>
的议案》
案数（7）
《关于非独立董事崔鹏先生 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于非独立董事王凡先生 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于非独立董事陈国红女士 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于非独立董事顾永德先生 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于职工董事张智慧女士 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
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情请参阅公司于 2026 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《第六届董事会 2026 年第 1 次定期会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传
真方式以 2026 年 4 月 22 日 17:00 前到达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。（信
函上请注明“股东会”字样）
会议联系人：刘悦
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yue.liu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）
邮政编码：518108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
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附件 1.
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15 至下午 15:00。
上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2.
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司<2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案>的议案》
《关于非独立董事崔鹏先生 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于非独立董事王凡先生 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于非独立董事陈国红女士 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于非独立董事顾永德先生 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于职工董事张智慧女士 2026 年度薪
酬方案的议案》
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《关于<独立董事 2026 年度薪酬方案>的
议案》
《关于使用闲置自有资金购买短期银行产
品的议案》
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易
的议案》
《关于公司及子公司开展资产池业务的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请授信及提
供担保的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
说明：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：___年___月___日
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