证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-014
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第1
次定期会议通知及会议资料已于2026年3月24日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2026年4月3日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9
名，实际参加表决董事9名。会议由董事长崔鹏先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事和高级管理人员对 2025 年度报告做出了保证报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科
技股份有限公司 2025 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年年度报
告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科
技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立
董事独立性评估的专项意见》刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
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本议案无需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025
年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控
制评价报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
案》
非独立董事崔鹏先生 2026 年不在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事崔鹏
回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
非独立董事王凡先生 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 100 万元，关联
董事王凡回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
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非独立董事陈国红女士 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 100 万元，关
联董事陈国红回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
非独立董事顾永德先生 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 0 万元，关联
董事顾永德回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
职工董事张智慧女士 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 21.46 万元，关
联董事张智慧女士回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
币 48 万元；2026 年度每位独立董事津贴为 12 万/年。
独立董事郝京春、高峰、李巍、梁仕念回避表决。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
计总额预计为人民币 400 万元。
基于谨慎，董事兼任高级管理人员王凡、陈国红回避表决。
（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案中的子议案 7.01 至 7.06 尚需提交股东会审议。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师
事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自
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有资金购买短期银行产品的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公
司开展外汇衍生品交易的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公
司开展资产池业务的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公
司向银行申请授信及提供担保的公告》。
本议案中尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会
授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案中尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
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特此公告。
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