证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2026-004
博彦科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于
日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于出售资产的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为有效对冲相关政策风险对公司美国业务运营的潜在影响，进一步优化公司
海外业务布局，公司拟对以美国客户为主的数字技术服务业务进行出售。本次出
售资产是拟为本次交易之特殊目的设立的公司新加坡全资子公司（待设立，未来
将承载目标业务的法律实体）51%股权。本次交易完成后，公司将持有标的公司
具体内容详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于出售资产的公告》
（公告编号：2026-005）。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司董事会提议于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。详
见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
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