证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-008
启明星辰信息技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事兼副总经理陈昌文先生的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公
司工作安排调整，陈昌文先生申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职生效后，
陈昌文先生不在公司担任其他职务。于本江先生补选为公司第六届董事会董事，
并聘任为公司副总经理。具体情况如下：
一、董事兼副总经理离任情况
是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺
董事、副总 2026 年 4 2027 年 5 工作安排
陈昌文 否 不适用 否
经理 月3日 月5日 调整
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陈昌文先生的辞职申请自辞职报
告送达董事会之日起生效。陈昌文先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营
产生不利影响。陈昌文先生未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺
事项，并按照公司有关规定做好工作交接。
陈昌文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发
展发挥了积极作用。公司及董事会对陈昌文先生在任期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
二、补选第六届董事会董事情况
公司于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通
过了《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》，经公司控股股东中移
资本控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名于本江先
生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。该议案尚须提请公司股东会审议。
董事会提名委员会对于本江先生履历等材料进行审核，未发现其有《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中
国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能
力和职业素养能够胜任拟担任的职位。
公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任公司高级管理人员情况
公司于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通
过了《关于聘任于本江先生为公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会
审查，董事会同意聘任于本江先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
经提名委员会审查，认为：于本江先生具备相应的任职资格，能够胜任副总
经理职责的工作，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，
未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其
他不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次副总经理的聘任程序符合《公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
附件：于本江先生简历
于本江先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年起
历任中国移动通信集团有限公司政企事业部党政客户拓展部总经理、中国移动通
信集团有限公司政企事业部重要客户服务二部总经理。于本江先生未持有公司股
份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。于本江先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、
法规规定。
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