上海爱婴室商务服务股份有限公司
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》等的有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工
作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，第五届董事会审计委员会由独立董事武连合先生（主任委员）、
独立董事朱波先生、独立董事盛颖女士三名成员组成，其中，武连合先生为会计
专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
审计委员会委员基本情况如下：
武连合先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2003 年 1 月至 2003 年 8 月担任上海东滩投资开发（集团）有限公司资
产运作部副总经理；2003 年 9 月-2004 年 3 月担任中国医疗集团有限公司财务总
监（中国地区）；2004 年 4 月-2016 年 2 月担任国旅联合股份有限公司副总经理
兼财务总监；2016 年 3 月-2016 年 11 月担任江苏新世纪江南环保股份有限公司
董事会秘书兼财务总监；2016 年 12 月-2019 年 12 月担任上海河马文化科技股份
有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 1 月至今，担任上海谷富投资有限公司
总经理。自 2020 年 10 月起任审计委员会主任委员。
朱波先生，1968 年 5 月 23 日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕
士研究生学历。1993 年-2000 年就职于上海市十方律师事务所；2000 年-2005 年
担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005 年至今担任上海市汇理律师事务所合
伙人；2013 年 10 月-2021 年 11 月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。自
盛颖女士，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1998 年至 1999 年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999 年至 2004 年，
先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005
年至 2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事；2006 年至 2009
年，担任北京新企投资咨询有限公司董事；2009 年至今担任南京新企投资咨询
有限公司合伙人；2020 年 9 月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立
董事。自 2023 年 10 月起担任审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
序号 会议名称 召开日期 审议议案
委员会会议 28 日 3、《2024 年度内部控制评价报告》
《关于 2025 年度续聘外部审计机构的议案》
委员会会议 25 日
委员会会议 18 日 3、《关于制定 2025 年度中期利润分配预案的
议案》
委员会会议 23 日 股权暨关联交易的议案》
委员会会议 月 27 日
三、审计委员会2025年度主要工作内容情况
司治理准则》，推动公司治理体系升级，取消了监事及监事会，由审计委员会承
接监事会职责，并对《董事会审计委员会工作细则》等配套制度进行了优化，进
一步提升公司规范治理水平。
（一）监督及评估外部审计机构工作
计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托
的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期
间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，严格根据审计准则执行审计
工作，公允合理地发表审计意见，从专业角度维护公司及全体股东的合法权益。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司
内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意
见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。未发现内部审计工作存在重大
问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是
真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司
也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事
项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律法规《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会经营层
规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见
后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥
了审计委员会监督、审查、协调等职能作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司关联交易
等事项，强化过程监督，切实履行职责，维护公司及全体股东利益。
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