证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-023
环旭电子股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易执行情况
及 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
的议案》需要提交2025年年度股东会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司
正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿
的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响
上市公司的独立性。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
董事会独立董事专门会议第六次会议，对《关于2025年度日常关联交易执行情
况及2026年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认
为：公司2025年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及
股东利益的情况。2026年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出
的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股
东利益的情况。我们认可《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日
常关联交易预计的议案》的内容，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle女士、
Andrew Robert Tang先生、Neng Chao Chang先生回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
预计金额与
关联交易 2025年预计 2025年实际 实际发生金
关联人
类别 发生金额 发生金额 额差异较大
的原因
向关联人 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 2,470 3,321
提供劳务 小计 2,470 3,321
实际业务需求低
接受关联 日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 90,929 85,592
于预期
人提供的
M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司 35 -
劳务
小计 90,964
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 36 58
出租情况
小计 36 58
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 4,222
承租情况
小计 4,222
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 3,108
M-Universe Investments Pte. Ltd. 旗 下 子 公
采购材料 11,322 10,953
司
小计 14,430 14,293
日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 43,872 42,515
销售产品 M-Universe Investments Pte. Ltd.旗下子公司 - 5
小计 43,872 42,520
合计 155,994 149,987
注1：2025年10月27日第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 ，2025年度销售产品的关联交易额度由
年初的预计28,872万元增加至43,872万元。
注2：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。
二、2026年度日常关联交易预计金额和类别
公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子
公司2026年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司
单位：万元 币种：人民币
占同类 占同类
关联交易 业务比 业务比
关联人 预计发 人累计 实际发 际发生金额
类别 例 例
生金额 已发生的 生金额 差异较大的
（%） （％）
交易金额 原因
日月光投资控股股份 合并范围变
向关联人 有限公司旗下子公司 4,200 2.73% 322 3,321 2.33% 更(注)
提供劳务
小计 4,200 2.73% 322 3,321 2.33%
接受关联 日月光投资控股股份 预计业务量
人提供的 有限公司旗下子公司 增加
劳务 小计 99,800 57.01% 12,134 85,592 48.69%
日月光投资控股股份
出租 25 2.55% - 58 5.92%
有限公司旗下子公司
情况
小计 25 2.55% - 58 5.92%
日月光投 资控股股份
承租 4,400 32.67% 695 4,203 31.21%
有限公司旗下子公司
情况
小计 4,400 32.67% 695 4,203 31.21%
日月光投 资控股股份
有限公司旗下子公司
采购 M-Universe
材料 Investments Pte. Ltd.旗 11,100 0.21% 1,292 10,953 0.23%
下子公司
小计 15,100 0.29% 1,805 14,293 0.30%
日月光投资控股股份
有限公司旗下子公司
销售 M-Universe
产品 Investments Pte. Ltd.旗 6 0.00% - 5 0.00%
下子公司
小计 41,406 0.67% 7,878 42,520 0.74%
合计 164,931 22,834 149,987
注：公司将间接持有的控股子公司环强电子股份有限公司全部75.1%股权出售给公司的间接控股
股东Real Tech Holdings Limited，于2025年9月1日完成交割，详见公司于2025年9月2日披露的《关
于出售控股子公司的交易交割完成的公告》（公告编号：2025-079） 。
三、关联方和关联关系介绍
公司名称 成立时间 注册地址 注册资本/实收资本 法定代表人 主营业务 关联关系说明
日月光半导体制造
股份有限公司
日月光封装测试 上海自由贸易试验区盛夏路 169 从事半导体封装测试业务
（上海）有限公司 号、张东路 1658 号 10 幢 6 楼 及厂房出租业务
ISE Labs, Inc. 1983 年 11 月 US$26,000 Tien Wu 从事半导体测试业务 同一最终控制公司
CA 94538, USA
ASE (U.S.) Inc. 1983 年 12 月 US$20,000 同一最终控制公司
CA 94085, USA Jye Hsiang 等业务
Hirschmann Car 从事印刷电路板组件及调
Stuttgarter Str. 45-51 72654
Communication 2004 年 11 月 EUR25,000 —— 音器之研发、制造及销售 同一最终控制公司
Neckartenzlingen Germany
GmbH 业务
Hirschmann Car 从事天线、射频放大器、
Csorvási út 35. 5600
Communication 1991 年 9 月 EUR2,451,127 —— 连接器及波浪带之制造及 同一最终控制公司
Békéscsaba Hungary
Kft. 销售业务
Hirschmann Car 84-88 Boulevard de la Mission
Communication 2005 年 3 月 Marchand 92411 Courbevoie EUR540,000 —— 从事研发及市场营销业务 同一最终控制公司
S.A.S. Cedex
Hirschmann Car Registered Address: 3411
Communication, 2005 年 3 月 Silverside Road Tatnall Building US$10 —— 从事研发及市场营销业务 同一最终控制公司
Inc. #104, Wilmington, Delaware
Centre Road, Auburn Hills,
Michigan 48309
从事销售天线、射频放大
赫思曼汽车通讯设 上海市长宁区延安西路 728 号 Holger
备(上海)有限公司 11L 室 BISCHOFF
及调音器之销售业务
Unit A, 7/F., Yuen Long Hi Tech
投资咨询服务及仓储管理
环诚科技有限公司 2007 年 11 月 Centre, 11 Wang Yip Street West, US$252,391 仟元 —— 公司控股股东
服务
Yuen Long, New Territories
台湾地区南投县草屯镇太平路一
环电股份有限公司 2015 年 4 月 NTD 46,051,796,870 陈昌益 从事专业性投资活动 公司间接控股股东
段 351 巷 141 号
上海鼎煦物业管理 上海自由贸易试验区盛夏路 169
有限公司 号、张东路 1658 号 1 幢 750 室
Sumitomo Fudosan Shinyokohama
ASE Marketing &
Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, 从事市场营销及顾客服务
Service Japan Co., 2003 年 11 月 JPY 60,000 千元 Tien Wu 同一最终控制公司
Kohoku-ku, Yokohama, 等业务
Ltd.
Kanagawa, Japan 222-0033
日月光半导体（上 上海张江高科技园区金科路
海）有限公司 2300 号
日月光集成电路制
上海市浦东新区华东路 5001 号 从事半导体封装测试、售
造 （ 中 国 ） 有 限 公 2010 年 7 月 CNY 665,973 千元 汪渡村 同一最终控制公司
T3-10-202 室 后服务、咨询及厂房出租
司
日月光电子股份有
限公司
本会以提高国民生活质
量、宏扬文化、发展社
教、培养人才及举办艺术
关键管理人员担任
日月光文教基金会 1997 年 11 月 台北市基隆路一段 420 号 10 楼 NTD 10,000,000 曾元一 性、教育性、正当休闲娱
董事的公司
乐等活动为宗旨，秉持善
尽社会责任、永续经营的
理念。
无锡通芝微电子有 江苏省无锡市新区闽江路 21 号 半导体产品封装及测试业
限公司 52 地块 29-B 厂房 务
万德发展(香港)有限 Chuang Tze
公司 Mon
HONG KONG
生产和销售新型电子元器
件、镜片、显示屏，电子
专用工模具、手机塑胶外
东莞万德电子制品 壳、电话机塑胶外壳、打
有限公司 印机塑胶零件、DVD 塑胶
外壳零件、汽车车身电子
控制系统精密橡塑件、医
疗器械用塑胶配件、硅胶
配件及数字摄录机精密注
塑件、精冲模、精密型腔
模、模具标准件；设立研
发机构，研究和开发自产
产品；产品质量检验。
研发、生产销售高精密模
具及电子橡胶、塑料制
南通万德科技有限 江苏省南通市崇川区永兴街道永
公司 兴路 128 号
型电子元器件、仪表用插
接件、光电开关。
电子元器件、镜片、显示
吉安创德精密电子 江西省吉安市吉州区井冈山北大
有限公司 道 146 号
胶制品生产、销售。
生产通讯和资讯及汽车相
关配件，精冲模、精密型
腔模、模具标准件、汽车
庄子孟 注塑模、仪用接插件、光
泰德兴精密电子
（昆山）有限公司
TZE MON) 和材料，机器人、非标自
动化设备、机电设备、智
能设备；销售自产产品；
非标自动化领域内的技术
开发、技术咨询、技术服
务及技术转让；道路普通
货物运输。
各项集成电路构装之制
矽品精密工业股份 台中市潭子区大丰里大丰路 3 段
有限公司 123 号
有关业务
中国（上海）自由贸易试验区盛
上海月芯半导体科
技有限责任公司
幢 309 室
塑胶框架，金属模具，治
万德(越南)科技有限 海防市四明坊 5 号国路 Km51 大 HENG NGEE
责任公司 安工业区 XN37 地块 BOON
设计
上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联
交易，故双方就关联销售、采购、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标
的、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定，协议的有效期从
对于日月光投资控股股份有限公司以外的关联方，公司将根据具体交易内容，
并经公司内部审核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。
上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标
准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易双方将根
据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利
于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。
该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金
额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到
影响。
特此公告。
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