证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-010
河北科力汽车装备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日
年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
均不得接受其他股东委托进行投票；议案 3.00、10.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。
第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
券部，邮编：066000。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），
以便登记确认。相关信息请在 2026 年 4 月 24 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注
明“股东会”字样。
（4）本次股东会不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到入
场。
联系人：张静、安喜双
联系电话：0335-5311592
传真：0335-5310778
电子邮箱：zqb@keliauto.cn
联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
河北科力汽车装备股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
河北科力汽车装备股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年年度股
东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”“反对”“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行
投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束
附件 3：
河北科力汽车装备股份有限公司
法定代表人（仅限法
股东姓名或名称
人股东）
证件名称 证件号码
股东账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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