证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-024
中颖电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日
年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
√作为投票对象的
子议案数（10）
关于公司《2026 年度向特定对象发行股票预案》的
议案
关于公司《2026 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告》的议案
关于公司《2026 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告》的议案
关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交
易事项的议案
协议》的议案
关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东分红回
报规划》的议案
关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账
户的议案
关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于
发出要约的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊公告。
总数的三分之二以上表决通过。其中，议案 2.00 含 10 项子议案，需逐项表决。
小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的
加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数
量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函
或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东会”字样，登记的截止时间为 2026 年 4 月 17 日下午
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
联系人：谷敏芝、徐洁敏
联系电话：021-61219988
联系传真：021-61219989
电子邮箱：ir@sinowealth.com
联系地址： 上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号
邮政编码：200335
议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中颖电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中颖电子股份有限公司于 2026 年 04 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数
（10）
关于公司《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告》的议案
关于公司《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告》的议案
关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事
项的议案
的议案
关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规
划》的议案
关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议
案
关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要
约的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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