股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-009
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《2025 年度董事会报告》刊登于 2026 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
公司独立董事袁知柱先生、吴粒女士、张广宁先生向董事会提交
了述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
《独立董事述职报
告》刊登于 2026 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
《2025 年年度报告全文》及其摘要刊登于 2026 年 4 月 4 日《中
国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
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表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《本钢板材股份有限公司利润分配和资本公积金转增股本方案
公告》刊登于 2026 年 4 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《本钢板材股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》刊登于
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
《本钢板材股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》刊登于
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
《本钢板材股份有限公司关于会计政策变更公告》刊登于 2026
年 4 月 4 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
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表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告》刊登于
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《本钢板材股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》刊登于 2026 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
公司持续督导机构出具了同意的核查意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《本钢板材股份有限公司 2025 年环境、社会及管治（ESG）报告》
刊登于 2026 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2026 年 4
月 4 日巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
该议案属于关联事项，关联董事王东晖、唐耀武、刘振刚对此议
案回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
黄作为先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事长、总经
理职务，同时辞去担任的董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再
担任公司任何职务。
董事会提名王战维先生、阎东宇先生为公司第十届董事会董事候
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选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨提
名董事候选人、聘任高级管理人员公告》。
（1）王战维
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）阎东宇
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
鉴于公司独立董事袁知柱先生在公司连续任职将满六年，辞去公
司第十届董事会独立董事的职务，同时辞去董事会各专门委员会相关
职务。辞职后，袁知柱先生不再担任公司任何职务。
董事会提名刘汝萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人，独
立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可
提交股东会选举。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨提名
董事候选人、聘任高级管理人员公告》
。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
管理办法》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司董事、高级管理人员等综合考核评
价与薪酬管理办法》。
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表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任阎东宇先生为公
司总经理（简历附后）。经董事会审计与风险委员会资格审查，公司
董事会聘任原财务负责人刘铁成先生为公司总会计师（简历附后），
上述人员任期与第十届董事会一致。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨提名
董事候选人、聘任高级管理人员公告》
。
（1）阎东宇
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）刘铁成
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知》刊登
于 2026 年 4 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
本钢板材股份有限公司董事会
董事候选人简历：
王战维，男，1979 年出生，大学学历，高级会计师。现任本钢
集团有限公司董事、总会计师、党委常委兼本溪钢铁公司董事、总会
计师。曾任鞍钢集团财务有限责任公司副总经理；鞍钢集团矿业有限
公司董事、副总经理、总会计师；鞍钢资源有限公司党委筹建组成员、
总会计师；本钢集团有限公司董事、总会计师、党委常委。
阎东宇，男，1974 年出生，工程硕士，正高级工程师。现任本
钢板材公司总经理、党委副书记；欧冶云商股份有限公司董事；鞍钢
集团北京研究院有限公司董事。曾任鞍钢股份市场营销中心副总经理；
鞍钢股份市场营销中心总经理、党委副书记;鞍钢冷轧钢板(莆田)有
限公司董事、董事长;本钢集团有限公司副总经理、党委常委兼本溪
钢铁公司副总经理。
独立董事候选人简历：
刘汝萍，女，1975 年出生，管理科学与工程博士，工商管理博
士后。现任东北大学工商管理学院副教授。
高级管理人员简历：
刘铁成，男，1977 年出生，研究生学历，会计师。现任本钢板
材股份有限公司总会计师、董事会秘书。曾任本钢新实业公司财务总
监；本钢集团财务部预算管理总监；本钢集团财务部副经理兼财务共
享中心主任；本钢集团资本财务部副经理兼财务共享中心主任、恒亿
公司执行董事；本钢板材股份有限公司总经理助理（财务负责人）、
董事会秘书。
以上人员未持有公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、高
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级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中
国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在《公司法》
、《公司章程》等规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等要求的任职资格。
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