证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-007
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2026 年第二次会
议于 2026 年 4 月 3 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2026 年 3 月 24 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发
出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名（其中，孙静女士、甄明晖先生以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
《山东金麒麟股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》已经公司董事会审计
委员会事先审议通过，一致认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审
议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2025
年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为，并将该事项
提交公司董事会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金
麒麟股份有限公司 2025 年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》。
（四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情
况的专项意见》
经核查王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生的任职履历以及其签署的相关
自查报告，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委
员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间均不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，均不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独
立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规则中对独立
董事独立性的相关要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履
职情况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《山东金麒麟股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会
审计委员会事先审议通过，一致认为：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，
并将该事项提交公司董事会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况已经公司董事会审计委员会事先
审议通过，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、签字注册
会计师、项目质量控制复核人在履职过程中表现了良好的职业操守和业务素质，
保持了独立性，勤勉尽责，审计行为及其他专项审核工作规范有序，出具的审计
报告客观公允，并同意提交董事会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
（八）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度
履职情况的评估报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
（九）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税）。截
至 2026 年 4 月 3 日，公司总股本 196,052,780 股，以此计算合计拟派发现金红利
全年共计派发 107,829,029.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 79.07%。
公司不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期现金分红规划的公告》。
（十一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东会授权董事会制
定 2026 年中期分红方案的议案》
公司董事会提请股东会授权董事会，在满足现金分红条件，不影响公司正常
经营和持续发展的情况下，在 2026 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当
增加一次中期分红，并制定和实施具体的现金分红方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期现金分红规划的公告》。
（十二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2025 年度董事、高
级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》和《公司绩效考核管理制度》等相关规定，经公司董事会
薪酬与考核委员会审议，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认如下：
报告期内从公司获得的 是否在公司关联
姓 名 职 务
税前报酬总额（万元） 方获取报酬
孙鹏 董事长、总经理 149.00 否
甄明晖 董事、副总经理 200.20 否
孙静 董事 8.40 否
辛延明 董事 122.67 否
张建勇 董事、财务总监 113.73 否
张金金 职工代表董事、董事会秘书 40.00 否
王成国 独立董事 10.00 否
丁鸿雁 独立董事 10.00 否
邱书波 独立董事 10.00 否
王振中 副总经理 155.35 否
刘威 副总经理（离任） 78.38 否
董事本人对其 2025 年度薪酬进行回避表决，具体表决结果如下：
序号 表决内容 同意 反对 弃权
序号 表决内容 同意 反对 弃权
其中，董事薪酬需提交股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会就《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2025
年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表了同意意见，认为公司 2025 年度董
事、高级管理人员薪酬公平、合理，符合公司实际及相关薪酬政策和考核标准的
规定，并同意提交董事会审议。
（十三）审议《山东金麒麟股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审
议。
公司董事会薪酬与考核委员会就《山东金麒麟股份有限公司关于制定<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》发表了同意意见，认为董事、高级管理人
员薪酬管理制度内容公平、合理，符合公司实际情况。因全体委员需要回避表决，
同意本议案直接提交董事会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十四）审议《山东金麒麟股份有限公司关于<董事、高级管理人员 2026 年
度薪酬方案>的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审
议。
公司董事会薪酬与考核委员会就《山东金麒麟股份有限公司关于<董事、高
级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》发表了同意意见，认为董事、高级管理
人员 2026 年度薪酬方案内容公平、合理，符合公司实际情况。因全体委员需要
回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
（十五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
为满足公司及子公司业务发展的需要，提高公司融资效率，公司董事会同意
公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度人民币 10.00 亿元整（最终以
合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括长、短期借款、银行承兑汇票、
贸易融资、衍生金融产品、保函等长、短期信贷业务。同时授权公司法定代表人
在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信
贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起
一年内有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于 2026 年度开展远期外汇
业务的议案》
为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，降低汇率/利率波动对公司经营业绩
的影响，公司董事会同意公司及子公司 2026 年度用于开展远期外汇业务的交易
金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过 40,000 万美元（其他币
种按美元折算）。同时，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经
营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子
公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自 2025 年年度股
东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于 2026 年度开展远期外汇业务的公告》。
（十七）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司
经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同
意公司（含子公司）使用额度不超过 6.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使
决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金
麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十八）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构
的议案》
为优化资源配置、有效控制成本支出，公司根据财政部、国务院国资委、证
监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会
计师事务所选聘制度》的规定，对 2025 年度会计师事务所选聘事项进行了邀请
招标，根据评标结果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）排名第一位。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度财务报表、内部控制进行审计
时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审
计职责。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》已经公司
董事会审计委员会事先审议通过，一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计
准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，表现出良
好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和
经营成果，同意续聘立信为公司 2026 年度年报审计和内控审计机构，并将该事
项提交公司董事会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十九）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
的议案》
公司董事会同意公司于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金
麒麟股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
（二十）听取了《山东金麒麟股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
三、备查文件
决议。
特此公告。
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