深交所上市公司定期现场检查报告
独立财务顾问名称：中信建投证券股份
上市公司简称：一汽解放
有限公司
独立财务顾问主办人姓名：刘明浩 联系电话：（010）56051494
独立财务顾问主办人姓名：张伯华 联系电话：（010）56051494
现场检查人员姓名：刘明浩
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2026.3.31 至 2026.4.2
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司董事会、股东会议事规则及
报告期内的会议资料、公司股东名册
√
人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
名确认
√
相关业务规则履行职责
√【注】
相应程序和信息披露义务
√（核查
相应程序和信息披露义务 发生变
化）
注：
达到法定退休年龄，申请辞去公司监事的职务。2025 年 8 月 2 日，公司披露了《关
于公司董事辞职的公告》，刘延昌先生因工作安排原因，申请辞去公司董事和董
事会专门委员会委员的职务。2025 年 9 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股
东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，监事会主席
李颖、职工监事王立军、段英慧、李日升、乔小兵不再担任公司监事。2025 年 9
月 10 日，公司披露了《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》，王浩先生
申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务；职工代表大会选举王浩先生担任公
司第十届董事会职工代表董事。2026 年 1 月 23 日，公司披露了《关于公司董事
会秘书辞职的公告》，王建勋先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书的
职务。
前述人员变化不构成重大变化，且已履行相应程序和信息披露义务。
（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司内部控制与审计相关制度、董事会记录、审计委员会会
议决议、内审部门提交的工作计划和报告等
√
门（如适用）
√
部审计部门（如适用）
√
用）
√
计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等（如适用）
√
情况进行一次审计（如适用）
√
计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
部控制评价报告（如适用）
√
立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司信息披露事务管理制度、报告期内公开披露的公告；抽
查信息披露的内部审批记录
信息披露管理制度的相关规定
√
载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查阅公司关联交易、对外担保的有关制度；查阅董事会、监事会、
独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件等；与公司相关负责人员
进行沟通
√
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
义务
√（核查
务 存在对
外担保）
√（核查
债务等情形 存在对
外担保）
√（核查
应的审批程序和披露义务 存在对
外担保）
（五）募集资金使用
现场检查手段：不适用。一汽解放重大资产出售暨关联交易不涉及募集资金
√
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
√
金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险
投资
√
效益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：与部分高级管理人员沟通，查阅同行业上市公司定期报告、行业
研究报告，分析主要财务数据及财务指标变动情况。
√
【注】
√
【注】
注：
东的扣除非经常性损益的净利润 1,643.27 万元，同比扭亏为盈。公司扣非归母净
利润扭亏主要有以下原因：一是当前商用车行业正处于回暖上升期，一方面国内
市场产品进入集中更新换代周期，叠加老旧货车淘汰政策落地，催生大量刚性更
新需求，另一方面海外商用车市场需求旺盛，中国商用车企业全球影响力持续提
升，行业景气度回升带动公司销量稳步增长，2025 年公司整车销售 28 万辆，同
比增长 11.5%，主营业务盈利能力持续改善；二是公司从严从细推进费用管控，
管理费用控制成效显著，2025 年同比下降 19.1%，为扣非归母净利润扭亏为盈提
供支撑。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：查阅公司关于有关主体的承诺公告；检查公司及股东的承诺事项
及执行情况等
（八）其他重要事项
现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度、定期报告及三会资料等，核查公
司现金分红的执行情况；查阅公司重大投资合同等文件、与公司管理层等相关人
员进行沟通、了解公司经营环境等
√（核查
期内未
供财务
资助）
或者风险
√（核查
关要求予以整改 存在整
改问题）
二、现场检查发现的问题及说明
无
（以下无正文）
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深交所上市公司定期现场检
查报告》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人签名：______________ ______________
刘明浩 张伯华
中信建投证券股份有限公司
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