湖南投资集团股份有限公司
述职人：周兰
本人周兰作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）
第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，
忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，
出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认
真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广
大股东尤其是中小股东的利益。
公司第七届董事会任期已于2025年5月26日届满，本人任期
随之结束，不再担任公司独立董事及其他任何职务。现将本人
一、独立董事的基本情况
周兰：博士研究生学历，管理学硕士、会计学博士，美国伊
利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有
限公司独立董事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智
能装备股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独
立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼安防科
技股份公司独立董事，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现
任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建
湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖
南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事、湖南博云新材料股
份有限公司独立董事。
独立性说明：2025年度任职期间，本人作为公司独立董事对
自身独立性情况进行了自查。本人未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立
客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
专门委员会、独立董事专门工作会议，认真审议会议的各项议案，
忠实履行独立董事职责。
（一）出席股东会和董事会会议的情况
和2次股东会，本人对2025年度任职期间历次董事会审议的议案
均投出赞成票。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况
是否连续两
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会
次未亲自参
次数 次数 参加次数 次数 次数
加次数
参加股东会会议情况
应出席次数 现场出席次数
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况
会议类别
召开次数 次数 次数 席次数 次数
董事会审计委员会会议 3 3 3 0 0
董事会提名委员会会议 2 2 2 0 0
董事会薪酬与考核委员会会议 1 1 1 0 0
独立董事专门工作会议 1 1 1 0 0
作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按
照《公司独立董事制度》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施
细则》等相关制度的规定，负责召集和主持薪酬与考核委员会会
议，全年召集和主持会议1次，对公司董事、监事及高级管理人
员的薪酬政策、方案以及考核标准等进行了审议，年报编制期间
与公司管理层就董事、高级管理人员绩效考核、薪酬发放事项进
行了沟通，并就相关事项向董事会提出了专业意见和建议。
作为审计和提名委员会委员，本人依据相关制度监督公司内
部审计、内部控制及定期报告，审议高管和董事候选人资格，对
所有议案均投赞成票，切实履行了委员职责。
亲自出席并审议了2024年年度利润分配预案等事项，认为符合公
司实际且不损害股东利益，同意提交董事会履行相应审批程序。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
年度审计会计师事务所保持沟通，认真听取审计部工作计划与相
关工作执行情况的汇报，并就年度审计安排、实施过程及审计结
果充分交流，及时掌握审计工作进展，勤勉履行独立董事职责。
（四）与中小股东的沟通交流情况
机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立
了联系，充分听取了投资者意见。
（五）维护投资者合法权益情况
公司严格遵循上市公司监管要求，保证信息披露真实、准确、完
整、及时、公平，确保投资者能够平等获取公司信息。通过持续
监督财务报告、重大事项公告等披露内容，有效提升公司透明度
与规范运作水平，以规范治理筑牢保护所有者权益的坚实基础。
（六）现场工作及上市公司配合工作情况
现场交流、电话沟通等多种方式，与公司其他董事及高级管理人
员保持密切联系，并结合实际情况开展现场考察，及时掌握公司
生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况，提出专
业意见与建议。同时，公司对独立董事履职工作给予积极配合，
指定董事会办公室为独立董事履职提供服务保障及必要的工作
条件。截至2025年5月26日任期届满，本人在上市公司现场工作
时间为7日。
（七）履行独立董事特别职权的情况
未提议召开临时股东会或董事会会议，亦未公开征集股东权利。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
期内其他关联交易均符合法律法规及《公司章程》规定，定价公
允、程序规范，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法
权益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
并披露了《公司2024年年度报告》《公司2025年第一季度报告》
及《公司2024年度内部控制评价报告》。经本人审慎核查，上述
报告审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在重
大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
议案》进行了事前认可，该议案经公司2025年度第2次董事会会
议和2024年度股东大会审议批准，公司续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司续聘会计师
事务所的程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正
进行会计政策、会计估计的变更或重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
聘任彭章硕、范平为副总经理，程序合规。经公司2025年第4次
董事会（临时）会议审议完成新一届董事候选人提名，程序合法
有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司实际经营状况制定并发放，符合公司绩效考核与薪酬管理制
度的相关规定，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股
东利益的情形。
划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情
形；亦不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划的情形。
四、总体评价和建议
法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审阅提交董
事会审议的议案，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。
本人于 2025 年 5 月 26 日因公司第七届董事会任期届满正式
离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务。
最后，本人对公司、管理层及相关工作人员任职期间给予的
协助和积极配合表示衷心的感谢。
独立董事：周兰
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