朗源股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、
董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2025年的工作中，恪尽职守，
勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
本人陈博文，法国IAE高等商学院商科硕士、清华五道口金融EMBA金融管理
硕士。曾任中国保险监督管理委员会中介部制度处、银河证券投行部研究员、联
保投资集团董事及行政中心总经理、洪泰基金合伙人。自2018年9月起任艺咖（北
京）科技有限公司创始人。现任全国金融青联第二届委员，天使联合会常务理事，
同时也是清华大学经济管理学院、北京大学创业训练营、武汉大学、中关村天使
成长营、清华创业营、AA加速器、贵州茅台集团等机构的导师或顾问。现任公司
独立董事。
本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积
极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投
了赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
高级管理人员的任职资格等方面进行审核，确保公司治理合法合规。
理人员薪酬方案。本人作为薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作制度的相关
要求积极参加会议，按照绩效评价情况等对董事、高级管理人员进行评估、审核，
促进公司规范运作，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情
况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的
情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、会计师事务所进行积极沟通，了解、
掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题
进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，对年报的编制工作过程
进行了有效监督，维护了审计结果的客观、公正。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
任期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累
计现场工作时间已达到要求。本人利用参加公司股东会、董事会和董事会各专门
委员会的时机对公司工厂进行了现场考察，主动了解公司的经营情况、财务情况、
内部控制相关制度的建设情况及董事会决议的执行情况。日常工作中，保持与公
司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经
营情况和重大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事
会也能认真听取和重视提出的意见。此外，本人持续关注外部市场环境变化对公
司的影响以及公司舆情，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小
股东的合法权益。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，
为独立董事履职创造了有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
（七）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过现场参加公司股东会，积极与投资者沟通交流，解答投
资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，公司关联交易事项的决策程序符
合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则
定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、
《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（三）关于公司股票交易被实施其他风险警示情况
根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司2019年年度报告和更正公告
存在虚假记载，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司股
票被实施了其他风险警示。公司已对2019年的财务报表进行前期会计差错更正及
追溯调整，公司将在收到《行政处罚决定书》之日起满12个月后，及时向深圳证
券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
（四）关于变更2025年度审计机构事项
公司聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
中证天通具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本人对该事项发表了明确同意
的意见，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的
管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平
与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照要求履行独立董事
的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行
认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能
够对审议事项独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提
高自己的专业水平，严格履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提
供意见和建议，促进公司进一步规范运作。本人对公司董事会、管理层以及相关
人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此公告。
述职人：陈博文
二〇二六年四月四日
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