重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（曹国华）
各位股东及股东代表：
本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规
定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时
了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议各项议案，充分
发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法利益，为公司
的长远发展献言献策。
现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、 本人基本情况
本人曹国华，博士。现任公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院教授、
博士生导师，重庆安诚保险股份有限公司独立董事，重庆机电控股集团信博投资
管理有限公司董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制
人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。
经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独
立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、 参加会议情况
召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重要事项均履行了相关程序，
会议决议合法有效。本人出席董事会、股东会的情况如下：
应出席 现场出 以通讯方式
委托出席 缺席会 是否连续两次未 出席股东
会议次 席会议 参加会议次
会议次数 议次数 亲自出席会议 会次数
数 次数 数
本年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出
席了 8 次董事会。会议召开前，本人在公司董事会办公室的配合下及时获取了会
议审议所需要的资料和信息，经对提交董事会的全部议案认真审议，各项议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本年度本人对提交董事会的全
部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
委员、审计委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事
会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，本着勤勉
尽责的原则，履行了以下工作职责：
（1）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持董事会薪酬与
考核委员会的日常工作。2025 年，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，主要参
与审核并制定了第六届董事会非独立董事及独立董事津贴方案，并根据公司
及主要职责，按照公司的绩效评选标准和程序，参与审核并制定了公司高级管理
人员 2024 年度绩效总结及 2025 年度薪酬方案。
（2）2025 年，董事会提名委员会共召开 3 次会议，本人作为董事会提名委
员会委员，主要审议董事会换届选举、续聘及增聘公司高级管理人员的事项。
（3）2025 年，董事会审计委员会共计召开 7 次会议，本人作为董事会审计
委员会委员，与外部审计机构就公司 2024 年年度审计结果进行沟通，审议了定
期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项。
（4）2025 年，本人作为公司董事会独立董事，参加 2 次独立董事专门会议，
出席率 100%，主要与外部审计机构沟通 2024 年年度审计结果及 2025 年年度审
计计划。
三、 行使独立董事特别职权情况
四、 与内部审计机构及外部会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所进行了积极沟通，
认真履行相关职责。2025 年，本人每季度听取公司审计监察部的审计工作汇报，
其中，2025 年 3 月及 2025 年 8 月，本人在公司重庆两江新区水土研发中心现场
听取了审计监察部 2024 年度工作总结暨 2025 年度工作计划、2025 年上半年工
作总结暨下半年工作计划等工作报告。2025 年，本人与外部会计师事务所开展
了 2 次交流，主要就公司 2024 年年报审计结果、2025 年年报审计计划进行沟通，
了解审计工作情况，以保障审计结果的客观、公正。在 2025 年年报审计计划的
沟通会上，本人提出要确保审计准确性和信息披露准确完整。因 2025 年度公司
业绩涉及盈亏转变，应确保盈利数据的准确性，营收确认要符合会计准则，可适
当提高抽样比例等意见。
五、 对公司进行现场检查的情况
与公司其他董事、高级管理人员及相关部门负责人保持联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的运行状态。本年度，本人除参加公司董事会、股东会
等各项会议外，还与公司人力资源部门就高管薪酬绩效方案制定进行探讨；参与
公司在重庆举办的成立 20 周年活动，了解公司企业文化。
六、 保护投资者权益方面所做的工作
务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生
的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门
和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权。
本人持续关注公司的信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息
披露制度》的规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息
披露工作。
者进行互动交流。
七、 培训和学习情况
场最新法律、法规和各项规范性文件，亦专注于自身专业素质和管理能力的提升，
参加了民营上市公司治理专题培训、独立董事能力培训、深市上市公司业绩说明
会培训等，以不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的权益。
提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健
康发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也衷心感
谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员对本人 2025 年度工作的支持，谢谢！
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