湖北兴发化工集团股份有限公司
作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》
《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司
章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，秉承独立、客观、
公正的原则，忠实勤勉履行职责，切实维护公司整体利益及全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报
如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简介
杨光亮，男，苗族，1965 年 1 月出生，硕士研究生学历，
中共党员。1987 年至 1992 年任贵州农学院（现贵州大学）教师。
年先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师。
先后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药行业发展规划和
产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项
目评估。2024 年 7 月起任山东中农联合生物科技股份有限公司
独立董事。2024 年 12 月起任江苏长青农化股份有限公司独立董
事。2024 年 4 月起任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司
主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存
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在利害关系，也无其他可能妨碍本人进行独立、客观判断的关联
关系。本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的
相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东会情况
未授权委托其他独立董事代为出席。会议期间，本人认真审阅各
项议案，审慎行使表决权，除按规定回避表决的事项外，对董事
会审议的各项议案均投同意票，无异议事项，亦无反对、弃权的
情形。
公务无法列席的场次，均按规定履行了请假程序。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
员会会议 6 次，独立董事专门会议 5 次，本人均出席上述会议。
作为发展战略委员会委员，对修订《董事会发展战略委员会
实施细则》、收购保康县尧治河桥沟矿业有限公司 50%股权及对
其增资等相关事项进行了审议；作为审计委员会委员，对关联交
易、定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等相关事
项进行了审议。本人结合自身的专业知识和工作经验，对上述事
项积极提出专业意见和合理化建议，为不断提高公司规范治理水
平，推动公司可持续发展发挥了积极作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
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报告期内，本人结合公司经营管理实际，与公司内部审计机
构、年审会计师事务所进行积极沟通，认真听取公司年度审计工
作计划及落地实施情况，监督公司内部体系的建立、健全及有效
执行；参与年报审计机构召开的两次沟通会，就年报审计程序实
施、初步审计意见及财务报告信息等核心问题进行充分的交流沟
通，积极推动内部审计机构及会计师事务所发挥应有作用。
（四）维护投资者合法权益情况
本人在报告期内严格按照有关法律法规履行独立董事职责，
始终保持独立判断立场，不受公司和主要股东的影响，充分运用
专业知识对公司重大事项发表独立、公正的意见，切实维护中小
股东的合法权益。
（五）公司配合独立董事工作情况
沟通，及时掌握公司生产经营、项目建设、资本运作等动态。公
司董事会及各专门委员会会议召开前，认真筹备议案资料并及时
传递，充分保障本人的知情权与监督权，为本人更好地履职提供
了必要条件和大力支持。
公司定期向本人通报资本市场监管形势、最新政策法规解读、
同行上市公司发展动态以及公司股东持股变动等信息；积极支持
本人参加上市公司协会、交易所开展的相关培训，及时传达证监
局、交易所下发的监管提示与工作通知，助力本人持续提升履职
能力。本人积极参加公司组织的实地考察与专项研讨活动，前往
公司保谷园区开展现场调研，参与公司“十五五”规划研讨，结
合自身的专业素质和行业发展趋势，积极为公司经营发展建言献
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策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人对公司年度日常关联交易预计相关议案进行
了详细核查，认真审查了公司发生的关联交易的必要性与合理性，
持续关注交易定价模式、审批程序、信息披露等环节的合规性。
本人认为公司关联交易决策程序合法合规，交易具有必要性与合
理性，且定价公允合理，未发现有损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董
事均按规定回避表决，表决程序合法合规。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
年报审计期间，本人与年审会计师、公司管理层保持了有效
沟通与交流，认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息，认为公司所披露的相关信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司也不存在重大会计差
错调整、重要会计判断争议等事项，亦未出现导致非标准无保留
意见审计报告的情形。
同时，本人认真审阅了公司内部控制 2025 年度工作总结及
建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司
内部控制自我评价报告真实、客观反映了内控体系建设及运行情
况，不存在损害公司及中小投资者合法权益的情形。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
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报告期内，本人认真审议了《关于聘任 2025 年度审计机构
及其报酬的议案》，经核查，认为中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）具有从事审计工作的专业资质及证券服务业务的经验，
能够独立、客观、公正评价公司财务状况与经营成果，具备良好
的诚信状况和投资者保护能力，满足公司审计工作要求，本人同
意聘任该所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，本人认真审议了《关于 2025 年度董事津贴的议
案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及
制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、修订《董事长奖励
基金管理办法》的议案，认为公司 2025 年度高级管理人员薪酬
考核方案和相关制度的制/修订符合法律法规及监管要求，考核
机制科学合理，有利于调动高级管理人员的工作积极性和创造性，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）员工持股计划情况
报告期内，本人认真审议了《2025 年员工持股计划（草案）》
及其摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》等相关议案，认
为公司实施 2025 年度员工持股计划有利于完善公司利益共享机
制，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司实现可持续发展，
该计划的制定及审议程序符合相关法律法规的要求，关联董事均
按规定回避表决，审议程序规范有效。
（六）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人严格遵循《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，对公司
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基于独立判断，本人认为公司对外担保履行了必要的审议和披露
程序，不存在违规提供对外担保以及逾期对外担保的情形；同时
公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股
股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
（七）现金分红及其他投资回报情况
报告期内，公司积极回报股东，制定并实施了 2024 年度利
润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），
分红比例符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的相关要求。本人认为董事会提出的 2024 年度利润分配方案是
基于公司实际经营状况、财务状况、投资计划所作出的决定，符
合相关法律法规规定和公司未来发展的需要，符合全体股东的整
体利益，有利于公司持续、稳健发展。
（八）募集资金存放与使用情况
报告期内，本人对公司募集资金存放与实际使用情况进行了
审查，认真审阅相关专项报告。本人认为：公司编制的 2024 年
度及 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所
以及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放与使用的相关
规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、总体评价
规的要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥专业优势，独立、客
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观、公正地发表意见并审慎行使表决权，在保障公司规范运作、
完善公司治理结构、监督公司重大经营决策、维护公司和全体股
东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
法依规履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，进一步
加强与公司管理层的沟通交流，充分运用自身专业知识与行业经
验，为公司经营发展与战略决策提出更多合理化建议，切实维护
公司及全体股东的合法权益，助力公司实现高质量、可持续发展。
独立董事：杨光亮
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