证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-020
北矿检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，结合公司董事、高管薪酬管理规定，公司制定《第二届董事
会董事薪酬方案》。薪酬方案内容如下:
一、董事薪酬方案
（一）非独立董事薪酬方案
任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取职务薪酬，不再
单独领取董事津贴。
另行领取董事薪酬，亦不领取董事津贴。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为每人 7 万元/年（税前），按月发放。除此之外，公司不
向独立董事支付任何薪酬、报酬等。
二、审议程序
议《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》，所有委员均为关联委员回避
表决，该议案直接提交董事会审议。
届董事会董事薪酬方案的议案》，所有董事均为关联董事回避表决，因非关联董
事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件
决议》
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