证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-015
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
了关于提议召开公司 2025 年年度股东会会议的议案。本次股东会会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会会议，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的提案
关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度
财务报表审计机构的提案
关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度
内部控制审计机构的提案
关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的提案
后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂
林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议公告》等相关公告。
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
说明公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记；自然人
股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定
代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股
东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、
营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
联系电话：（0773）8282150
传 真：（0773）8282150
邮 编：541002
电子邮箱：gtcl000978@163.com
联 系 人：张松明、唐杰文
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流
程见附件 1）。
五、备查文件
公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 24 日（现场股东会会议结束当日）
下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
桂林旅游股份有限公司：
兹委托 代表本单位/本人出席贵公司 2025 年年度股东会会议，
受托人有权依照本委托书的指示对本次股东会会议审议的事项进行投票表决，并
代为签署本次股东会会议需要签署的相关文件。
委托人名称/姓名：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账户号：
委托人持股类别：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发之日起至股东会会议召开之日止
委托人对本次股东会会议提案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的提案
关于续聘中审众环会计师事务所为公司 √
关于续聘中审众环会计师事务所为公司
关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的提案
注：1、委托人对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内画“О”；
委托人签名（盖章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
